供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况㈠审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避...

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下5项议案:一、关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的议案...

南京化纤股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票...

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序发布股东大会通知,提请股东大会审议本次重组相关事项。本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会...

南京化纤股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票...

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序发布股东大会通知,提请股东大会审议本次重组相关事项。本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会...

深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届七十一次会议决议公告

会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开。会议由高天亮董事长主持,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》、《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:一、审议通过《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》...

焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

公司第九届董事会第十三次会议于2024年10月8日采取通讯方式召开(www.e993.com)2024年11月23日。(三)董事出席会议情况本次会议应出席董事8人,实际出席8人,全体董事以通讯方式出席会议。(四)董事会会议的主持人和列席人员本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

王秀峰主持召开中国外运第四届董事会第二次会议

8月29日,集团副总经理、中国外运董事长王秀峰在北京主持召开中国外运第四届董事会第二次会议。会议审议通过了中国外运《公司2024年半年度报告》《2024年半年度利润分配方案》等10项议案,听取了中国外运执行董事、总经理宋嵘代表管理层所作的《2024年上半年总经理工作报告》。

缪建民主持召开招商局集团董事会2024年第五次会议

8月7日,招商局集团召开董事会2024年第五次会议。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理石岱,董事钟国东、段湘晖、王炯、李辉、吴献东、钱伟伦、顾晓敏出席会议。集团副总经理邓仁杰、李百安、冯波鸣、王秀峰,总会计师吴泊,总经理助理李亚东,总经理助理、董事会秘书张军立,总经理助理张锐列席会议。

中国兵器装备董事会2024年第三次定期会议在京召开

兵小壮中国兵器装备8月26日,中国兵器装备董事会2024年第三次定期会议在北京总部召开。??党组书记、董事长许宪平主持会议。??董事、总经理、党组副书记张玉金,董事、党组副书记贾宏谦,外部董事程道然、王宏、刘林宗、葛小春,职工董事余松参加。??外部董事李正茂授权委托外部董事葛小春代为出席并行使表决权。

【会员动态】中盈盛达顺利召开股东大会,圆满完成董事会换届选举

6月18日,中盈盛达2023年度股东大会、2024年临时股东大会在中盈盛达国际金融中心顺利召开。其中,2023年度股东大会审议通过股息分配方案等多项议案,2024年临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会。会议由公司董事长吴列进主持,中盈盛达股东及股东代表、全体董事、监事以及高管近40人出席会议。