金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2024年11月11日以电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会...

金发拉比: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司第五届董事会3、会议召开的合法、合规性:公司2024年11月14日召开的第五届董事会第十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年12月3日召开公司2024年...

贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议于2024年11月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,公司监事、高级管理人员列席了本...

新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会...

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股权登记日:2024年11月26日(星期二)。7.会议出席对象:(1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账...

维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的 通知

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2024年第六次临时股东大会。(二)股东大会的召集人:公司第七届董事会。(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2024年12月3日(星期二)下午14:30。

...海诚科新材料股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2024年11月29日14点00分召开地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间(www.e993.com)2024年11月19日。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2024年11月29日...

上海柘中集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

(四)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。(六)股权登记日:2024年11月22日(星期五)(七)出席对象:1.截止2024年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳...

...英派斯健康科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。4.会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2024年11月18日(周一)下午14:50

鸿博股份董事会通过续聘审计机构议案,或还因信披问题遭索赔

11月11日，鸿博股份发布第六届董事会第三十二次会议决议公告。鸿博股份第六届董事会第三十二次会议于2024年11月11日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年11月5日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)2024年11月6日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知,召开前提条件为2024年第一次临时股东大会审议通过《关于向下...