海南省税务局第一稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票案件
经查,该公司虚构交易事实虚开增值税专用发票,海南省税务局第一稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定,认定该公司虚开增值税专用发票2484份,虚开发票价税合计2亿元,并将案件依法移送公安机关追究相关人员刑事责任。海南省税务局第一稽查局有关负责人表示,将进一步发挥税务、公安、法院、检察院、人民银行...
涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析
税务局对喵公司接受发票情况进行了调查取证,认为确实存在接受虚开问题,案件移送给了稽查局。2022年,上游的汪公司向喵公司开具专票1127万元,增值税额146万元,品名是螺纹钢、盘螺。喵公司拿到发票以后认证抵扣,随后不久,汪公司就注销跑路了。经税务机关查实,货物运单虚假,并没有真实物流。又通过总局资金查控平台调...
被税务稽查了怎么办?为什么稽查会找上我?到底哪里出了问题?
最后,如果企业与有问题的公司有业务往来,上下游出现问题,税务局可能会通知企业协助调查,并非一定代表企业本身存在问题。1、被举报首先,如果被知情人举报,税务局会根据举报内容进行稽查,但稽查范围仅限于被举报部分的账目。如果在检查过程中,发现新的线索是可以扩大稽查范围的。2、虚开发票短时间内开出大量发票,...
因31万普票,税局突然找上门!即日起,超过这个数=坐牢,会计可要小心...
近日,国家税务总局苏州工业园区税务局稽査局税务处理决定书(苏园税稽处[2021]132号)中显示,苏州某公司因虚开5份31万的普票被查,涉嫌虚开且涉嫌犯罪移送公安机关。一、违法事实1.经江苏税务数据情报管理平台查询核实,经确认你单位不在注册及经营地址,证实你单位已走逃(失联)。2、根据对你单位上下游交易信息分析,...
发票稽查新系统来了!5月15日起,企业6种行为将被严查!
尽管该模型目前只在厦门,但我们有理由相信,下一步国家对虚开发票等涉税违法行为的打击将会越来越严,企业违法行为将无所遁形!从严从快查处涉税违法行为,已是常态,2024年最严稽查来了!2税局查税种情形触发预警!!一、虚开发票通过对申报数据的比对,分析企业是否存在税收风险;再通过对货物流、资金流、单证流等...
【振博财税】警惕!税局算总账,个人和个体户即将迎来补税潮!
4、一公司利用多家个体工商户税务筹划被稽查!经检查,该单位于2019年在没有真实交易的情况下,利用镜湖区杨国斌商务信息咨询服务部、镜湖区李伟商务信息咨询服务部、镜湖区陈友阳商务信息咨询服务部、镜湖区李双丽商务信息咨询服务部、镜湖区蒋寒梅商务信息咨询服务部等单位虚开的62份增值税专用发票,向税务机关申报抵扣增...
因40万普票,税局突然找上门,补罚900万!全因老板和会计不懂这事……
之前,深圳市税务局第三稽查局发布的税务行政处罚事项告知书(深税三稽罚告〔2021〕173号)中显示,深圳某公司因40万虚开的普票,要求补税+罚款超900万!案件经过:1、深圳某公司取得4张虚开的普票,计税合计40万元。该公司取得的上述4份发票均为虚开发票,不得作为税前扣除凭证。
隐匿收入、虚开发票……税务部门公布5起涉税违法典型案件
大连市税务局第一稽查局依法对王纯善追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计653.61万元。日前,税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》,王纯善已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。二、上海市警税联合依法查处一起利用多项税费优惠政策虚开发票案件...
突发!发票稽查新系统来了!7月起,企业6种行为将被严查!
2、有真实业务,但是开具的发票上项目、数量或金额与实际业务不符,属于虚开例如:明明是购买的烟酒,却开办公用品的发票,或者只是笼统的名称,没有明细,这些都属于虚开发票。3、三流不一致的发票,交易不真实的属于虚开三流不一致就是资金流、发票流、货物流不统一。因为税局查发票的时候要看证据链条,比对银行账户...
多家个体户被查!税局终于出手!@所有个体户:这10大涉税风险,赶紧...
近日,一公司利用多家个体工商户税务筹划被稽查!经检查,该单位于2019年在没有真实交易的情况下,利用镜湖区杨国斌商务信息咨询服务部、镜湖区李伟商务信息咨询服务部、镜湖区陈友阳商务信息咨询服务部、镜湖区李双丽商务信息咨询服务部、镜湖区蒋寒梅商务信息咨询服务部等单位虚开的62份增值税专用发票,向税务机关申报抵扣...