稽查如何认定虚开发票罪
找供应商和客户一问,发现那些交易根本不存在。对比发票数据,发现进出货明显不对劲,这就锁定了虚开行为。收集了所有证据后,把案子交给了警察。最后,公司负责人被判了三年刑,还得交50万罚款。所以,无论是谁,都得规规矩矩,别动虚开发票的心思,否则法律的板子可是不轻的。
突发!发票稽查新系统来了!7月起,企业6种行为将被严查!
其他可能被认定为虚开发票的行为有:1、没有真实的业务开发票属于虚开①不管是为他人、为自己开这种发票属于虚开,当中间人介绍虚开发票也不行,甚至接受虚开发票的行为也不可以!②环开、对开发票,即A公司B公司互相开票,虽然没有少交税,但是没有真实业务,也属于虚开发票!2、有真实业务,但是开具的发票上项目、...
税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...
税务稽查实务中,税务机关对企业进行税务稽查时,最初确定的检查期间通常会设定在3年以内,但是会根据具体情况延长检查期间,总的来说,税务机关翻旧账,有3年、5年、无限期的三种情况。根据《税收征管法》规定,如果你们公司是因为计算错误或者没有申报,造成没交或者少交税的,税务机关可以追征3年内的税款、滞纳金,...
财税小檬分享日常:上游企业被认定虚开,结果被税务核查怎么办?
上游企业被认定虚开,结果被税务核查怎么办?就像是你身体是健康的,但是你吃的饭的地方查出来了有害物质,所以医院给您打电话,需要检查一下您的身体。就这么点事,您别害怕!接到税务局的电话要核查,应该怎么应对呢?首先:积极配合税务机关等相关部门的调查,提供真实、准确的信息和资料。针对被核查的业务流儿,整理相...
某灵工平台被税务稽查!罚款并没收虚开发票的非法所得
由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”之规定,对该公司虚开虚开增值税专用发票金额1116203.75元,税额66972.25元的行为,国家税务总局XX市税务局稽查局对其处5万元罚款,并没收虚开增值税专用发票的非法...
盘点稽查案例,精准打击虚开发票违法犯罪
吉林市税务局第二稽查局梳理近几年查办的虚开发票案件,发现虚开发票多发领域呈现向运输、劳务派遣、设备租赁等行业发展的趋势,建议从多方面采取应对措施(www.e993.com)2024年7月29日。通过虚开发票逃税骗税是常见的税收违法行为,国家打击虚开骗税的力度不断加大。2018年8月,国家税务总局、公安部等四部委联合开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动;2021...
2024年税务稽查开始!10类涉税风险剧增!
“稽查风暴”来袭,10类涉税风险剧增!1虚开发票即开具发票与实际经营情况不符。任何无实情背景或金额不符的发票开具以及代开行为,都是税务部门严厉打击的对象!切记,发票与交易要一致,真实交易才是王道。虚开发票往往是查出一家,连带薅出上下游N家,因此,你如果是真实交易发生,一定要备好佐证材料(四流一致的凭证...
成立3家个体户向公司虚开被税务稽查!
国家税务总局江苏省税务局显示,3家个体户向上海某空气处理设备公司虚开发票,存在发票违法的行为被稽查并罚款。经查,高新区狮山比阳恩信息咨询服务部、高新区狮山万光思商务信息咨询工作室、高新区狮山明清月商务信息咨询工作室3家个体户,以“咨询服务”“项目咨询”“商务咨询服务”等名义为上海**空气处理设备有限...
...乌兰察布市税务局稽查部门公布一起团伙虚开增值税电子普通发票...
近日,市税务局稽查部门公布一起团伙虚开增值税电子普通发票案,既对不法分子形成有力震慑,又达到引导税务部门以案促改的目的。为维护经济税收秩序,依法严厉打击利用电子普通发票虚开违法行为,市税务局稽查部门通过对疑点深查细挖,发现该案涉案人员在2019年至2021年期间,短时间内集中注册13家企业,“五员”信息相互交错...
青岛市税务局稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票案件
半岛网5月31日讯国家税务总局青岛市税务局稽查局根据精准分析线索,依法查处了青岛恒运军能源有限公司虚开增值税专用发票案件。经查,该公司在没有真实货物交易情况下,虚构煤炭销售业务,通过伪造销售合同、票货分离、资金回流等方式对外虚开增值税专用发票1046份,价税合计金额1亿元。税务稽查部门及时发现、锁定疑点线索,深...