诈骗团伙盯上大学生 诱使其出租银行卡用于洗钱

今年3月以来,福建一高校大二学生施某,在网上看到一则银行卡租用广告后,便以每月900元的价格,将自己名下的银行卡及U盾提供给对方使用,该卡最终被网络赌博诈骗团伙用于洗“黑钱”,走账一百万元以上,截至案发,施某从中获利1200元。办案民警告诉记者,施某被抓获后承认,有人租用银行卡来走账,肯定是干违法的事,但...

银行开户可得两三千元“好处费”?当心,或被刑拘!

出售银行卡、电话卡、对公账户行为属于犯罪警方提醒广大市民群众,个人和企业要加强防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息。无论是办理银行卡还是电话卡,只要是用于出售都属于犯罪,希望每个人都珍惜自己的信用,不要将电话卡、银行卡出售给他人使用。公安部、中国人民银行联合发文,对买卖银行卡或...

手机店遇特殊采购需求,警觉店主挖出洗钱团伙

在繁华都市的一隅，一场平凡的手机交易意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。男子黄某作为这起阴谋中的关键一环，利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗钱团伙提供便利牟取私利。日前，经上海市黄浦区检察院提起公诉，黄浦区法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元。图源：东方...

多地通报数十亿医药虚开发票案 医药反腐向采购销售领域延伸

多地通报数十亿医药虚开发票案医药反腐向采购销售领域延伸“平安乌兰浩特”官微6月11日通报,乌兰浩特市公安局近日破获一起医药领域虚开发票案,涉案空壳公司共计1171家,价税合计达50亿元。该案抓获犯罪嫌疑人32人、扣押涉案银行卡35张、公章180余枚、营业执照21套、

公司代码:605077 公司简称:华康股份

在玉米芯采购方面,主要系公司子公司焦作华康、高密同利采购,用于制取木糖使用。由于玉米芯系玉米种植业的副产品,因此公司子公司焦作华康、高密同利主要系向山西、河南等玉米产区的玉米芯料户进行采购。采购物资到厂后,仓库管理员依据相应的《验收规程》进行验收,核对无误后办理入库。对于验收不合格的物资,办理退货或其他...

苏州清越光电科技股份有限公司

直销模式下,客户采购产品主要用于自行生产终端产品,或用于终端产品的完整显示方案;经销模式下,客户采购产品主要用于直接对外转销售(www.e993.com)2024年11月8日。公司通过经销模式开展销售,有利于借助经销客户销售渠道覆盖广的优势,扩展公司产品的地域覆盖度、提高市场开拓效率、降低客户维护成本。

远离涉诈“大客户”,别让收款码变“洗钱码”!

五、手机店——采购大量手机电子设备诈骗分子以各种理由采购大量手机,甚至让手机店老板帮忙去其他商户大量购买其他电子设备,然后让手机店老板提供银行卡账号或者收款码,称由公司或者家人朋友进行代付,随后便带着手机和电子设备离开。实际上手机店老板收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金。手机店老板的账户会被冻结,...

2024年最新兼职套路,让你掉入违法犯罪陷阱,有女大学生被抓!“完美...

“周经理”告诉小美，他们是一个“代购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头，对方表示采购资金已经打到小美银行账户上了，小美一查账户果然...

你想开店好好干 有人却想让你当“洗钱帮凶”

这是近期最新的洗钱套路,跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定,准备诈骗多少钱,然后再通过快手、微信兼职群等方式,引流一些需要办理贷款的黑户。行骗时,洗钱的马仔先会装模作样地做贷款手续,然后以需要刷流水为由,让这些黑户提供银行卡或者对公账户,并同时验证银行卡是否能够正常使用。此后,他们再用黑户的手机,打电话...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

8、银行网点-预约取现跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定,准备诈骗多少钱,然后再通过快手、微信兼职群等方式,引流一些需要办理贷款的黑户,洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷款手续,然后以需要刷流水为由,让这些黑户提供银行卡或者对公账户,并同时验证银行卡是否能够正常使用,再用黑户的手机打电话给某个银行营业网...