2024年检察官以案说法23 | 案值超330万 招募人头“套代购”逃税93...

由海南省海口市人民检察院主办的2024年度第23期《检察官以案说法》讲述被告人杜某某因帮助他人套购离岛免税品进而从中牟取非法利益而被判刑的案例。在此提醒广大市民,“套代购”离岛免税商品偷逃应缴税额10万元以上,即涉嫌走私普通货物罪,切不可抱着侥幸心理为他人代购。第23案协助他人“刷货”4838件违法案值...

招募人头“套代购” 案值超330万!女子协助他人“刷货”4838 件获刑

杜某某自2021年8月起利用海南离岛免税购物政策，为他人套购免税商品销售牟利提供帮助。她起初只是作为“人头”参与套购，每次可获得300至400元不等的好处费。2021年11月，杜某某利用自己的中免集团账号，帮一个叫“江东哥”的人套购离岛免税品。在此过程中，杜某某发现招揽“人头”为走私分子套购免税品有利可图，于是...

招募人头“套代购” 案值超330万

2021年11月,杜某某利用自己的中免集团账号,帮一个叫“江东哥”的人套购离岛免税品。在此过程中,杜某某发现招揽“人头”为走私分子套购免税品有利可图,于是通过“江东哥”认识了周某某,并开始为其招揽“人头”。为扩大套购规模,杜某某充分利用自己的人际关系网,动员身边的亲朋好友参与套购,不仅为周某某招募代购人员,...

广西加大海南离岛免税“套代购”走私打击力度

海南离岛免税“套代购”是一种新型走私违法犯罪行为,由于存在可观的利润,有不法分子利用国家对海南离岛免税政策,组织“水客”套购免税商品后进行二次销售,扰乱海关监管秩序和国家对外开放政策的实施。为加大“套代购”走私打击力度,广西突出“第一道防线”管控,组织力量在海港、机场、车站等重点场所,对进出港交通工具...

海南离岛免税购物“套代购”案件中的计税价格问题

近期,团队先后接到数个因海南离岛免税购物“套代购”而涉嫌走私的案件,不同于以往的“套代购”案件,团队律师目前经办案件的部分当事人非直接实施“代购”或“套购”行为的主体,而是海南离岛免税商品的二次销售者,当中,既包括接受“套购”人委托代为销售的主体,也包括直接从“套购”人处采购并销售的主体,还存在离岛...

海南代购?有人被判刑了!

“套购”是指组织、利用他人购买离岛免税品的资格和额度购买免税品并在国内市场转售牟取非法利益的行为;“代购”是指利用自己购买离岛免税品的资格和额度为他人购买免税品并在国内市场转售牟取非法利益的行为(www.e993.com)2024年11月8日。近年来到海南度假去免税店消费已成为不少游客的购物选择...

一女子到海南旅游后干起“套代购”生意被南京市检察院提起公诉

“‘套代购’是非法行为,为了提醒消费者,免税商品外包装盒上一般都贴有‘海南离岛免税商品溯源码、关税未付、禁止倒卖’字样的标签。”南京市检察院办案检察官郭朝辉介绍道,唐某十分清楚自己的行为违法,她在和中间人微信联系时都互相提醒,尽快删除联系信息,不要留下把柄。给唐某介绍离岛人员信息的大都是接送机服务人...

到海南旅游后,她干起了“套代购”生意

12月初,她去海南旅游,遇到了酒店负责接送机的一位“大哥”。一阵攀谈后,这位“大哥”说可以介绍人帮忙代购化妆品并负责邮寄,利用免税差价二次销售获利。基于之前在公司做社群推广以及加过拼单购买化妆品免税群的经验,唐某开始和这位“大哥”联系,做起了“套代购”生意。

【反走私科普】实施“套代购”会面临哪些处罚

“套代购”走私是一种新型的走私违法犯罪活动。“套代购”包括“套购”和“代购”两种形式。所谓“套购”,是指组织利用他人购买离岛免税品的资格和额度购买免税品并且在国内市场再次销售牟取非法利益的行为。“代购”是指利用自己购买离岛免税品的资格和额度为他人购买免税品,同时又收取代购费的行为。

【反走私】拒绝“套代购” ,这些知识你一定要知道!

什么是海南离岛免税“套代购”走私?“套购”是指组织、利用他人购买离岛免税品的资格和额度购买免税品并在国内市场再次销售牟取非法利益的行为;“代购”是指收取代购费,利用自己购买离岛免税品的资格和额度为他人购买免税品的行为。“套购”“代购”均是走私违法行为,合并称为“套代购”走私。