银行也受不了的职业刷卡羊毛党
近日,上海宝山区警方接到某银行报警,发现有个别信用卡出现异常交易情况,怀疑有人暗地里通过信用卡套现,经查,有一个7人团伙在家中通过POS机跳码套现,还薅了不少银行消费返利的羊毛。01“羊毛党”非法套利据了解,某银行是发现了个别信用卡出现同一时间段在全国多地商户集中刷卡消费的异常现象,一般来说,持卡人...
四川高院发布丨四川法院未成年人权益保护典型案例
组织未成年人在酒吧等成人娱乐场所从事有偿陪侍活动并从中谋利的行为,属于《刑法》第262条之二规定中的“等”外同类行为,理由在于,《刑法》第262条之二规范目的是保护未成年人人身权利和财产权利,维护社会治安秩序和公共安全等,而不只是保护财产权利,解释方向只能是有利于实现本条规范目的,因此,组织未成年人进行“盗...
浅谈POS机刷卡套现涉嫌非法经营罪的认定
利用自己持有的POS机无偿帮别人刷卡套现,构成非法经营罪。利用POS机刷他人信用卡套现,从中收取手续费牟利是部分商家惯用的犯罪手法,因此获罪的判例更是屡见不鲜。然而,还存在一种行为人帮他人刷卡套现,但未收取任何费用,也未从中谋利的情形,该种情形的罪与非罪应该如何界定呢?有案例表明,未经国家有关部门批准使用PO...
祖名股份创始人蔡祖明靠卖豆腐很成功 裁判文书披露他曾行贿以谋利
值得注意的是,祖名股份曾因未披露董事长蔡祖明涉嫌行贿被监管谈话。运营商财经通过中国裁判文书网获悉,在2015年至2018年,被告人汪银海利用职务便利,为祖名股份在获取有关补助资金、申报国家级农业龙头企业等事项上提供帮助,先后3次收受该企业法定代表人蔡某所送香烟提货券,共计价值10.8万元。然而这一行为并未在公司...
他刷卡套现5000万被判5年:这要算犯罪,无数银行职员都有牢狱之灾
42岁的刘某是某行吉安市支行安福县支行营业部主任,曾多次被评为全市银行系统先进工作者。2018年6月案发,9月被县公安局取保候审,2020年8月24日被逮捕,8月27日一审判决,她没想到自己会因为信用卡刷卡套现被判罚。2016年5月至2018年5月,为完成行里下达的办卡任务,她本人或介绍他人到朋友何某经营的两家体育...
谨防灰产利用“未成年人退款”机制谋利
记者调查发现,在网络游戏、直播中充值消费、打赏的“未成年人退款”机制背后,有些是成年人为了套取主播福利,伪装成未成年人的故意退款,目的是把主播送出的礼物转手卖出谋利(www.e993.com)2024年10月25日。这种灰产的运作并不复杂:先充值消费,获取主播的一些定制福利,接着再申请退款;钱原路退回后,主播送出的礼物据为己有,然后再转手卖出谋利。
叶檀:董明珠在为自己谋利吗?
格力电器表示,对未来充满信心,将继续以空调为主业,在冰洗、生活电器、工业制品等领域持续拓展。董明珠明确表示,明年不会退休,即使退休也不会卖股票,为公司长期发展负责。未来两年复合10%增长率,5~10年6000亿营收目标不变。董明珠把自己的一生,献给了格力。她不会如某些人所说的,拿一笔钱离开格力。
为完成考核,银行职员刷卡套现5000万!被判5年
为完成银行揽储、信用卡发卡考核任务,将POS机用于个人和同事、朋友套现,未收取任何费用。8月27日,江西省吉安市安福县某行网点主任刘某一审被以非法经营罪判刑5年,并处罚金10万。法院认为刘某使用POS机以虚构交易的方式向持卡人直接支付现金,刷卡套现5000多万构成非法经营罪。刘某通过辩护人曾庆鸿向记者表示不服...
替人刷卡套现 卡串串称是助人为乐
夹克男称自己是“助人为乐”成都公交集团整治利用公交卡替人刷卡挣钱行为,异常使用的公交卡将被锁定“我没有零钱,你把钱给我,我帮你一起投。”从2008年成都公交实行两小时内免费后,许多站台都出现了“没有零钱”的人,他们拿着零钱后并没有投币,而是掏出公交卡,刷卡后马上下车。
盗刷他人信用卡套现操作“高返机票”牟利 犯罪团伙多人获刑
盗刷他人信用卡套现操作“高返机票”牟利犯罪团伙多人获刑中新网南京6月21日电(朱志庚尹誉)去年9月,江苏邳州警方接到市民报警称,信用卡被盗刷29000多元用于购买机票。警方侦破此案,牵出一个专门盗刷他人信用卡套现的犯罪团伙。6月20日,江苏省邳州市人民法院对外公开该案,犯罪嫌疑人刘某、李长某、吴某因犯...