美团企业版获得金融界重磅奖项 「金松奖-技术创新成果奖」

上线1年时间,落地29家一级分行,覆盖全国70%员工,帮助实现合规消费和员工体验的双重提升。2)银行对公客户解决方案:赋能客户,提供食堂一体化解决方案某国有大行“智慧食堂”搭建统一便捷的管理后台,目标客户群体包括政府、学校、企业等,上线1年,已覆盖全国313座城市,服务商户超4500家,为3800+机构或企业提供智慧食堂...

春节假期北京主要银行营业时间表:对公暂停,对私每天6小时

交通银行：1月24日（除夕对私营业时间统一为10时至15时）、1月25日至30日（初一至初六对私营业时间统一为10时至16时）；各网点实行轮休，春节期间网点营业率均值为30%左右。1月31日起，各网点恢复正常营业。招商银行：除夕至正月初二（1月24日至26日）各网点暂停营业，初三至初六（1月27日至30日）各网点轮流...

银行严查对公户!5类企业被重点关注!2020年起,公户转私户,只有这8...

“从上周开始,企业在我们银行开设对公账户时,银行工作人员需要去企业实地拍照,核实企业的办公地址。之前对于上门拍照的要求不严,现在成了必备项。”上海地区一家股份行的员工感慨道,银行对公账户管控如今更为严格。银行严查新开对公账户这5类企业必须注意!2019年7月22日,全国取消企业银行账户许可,实施25年的企业...

精心推荐|这是我见过最好的对公、对私转账讲解

通常,银行转账分为对公转账和对私转账。而公对公转账有同行转账和跨行转账之分,同行之间转账一般为即时到账,跨行转账则会有所延迟。同时,转账时还需要提供收款方的单位名称,收款单位账号,收款单位开户行名称等详细信息,同时完成“合同”、“付款”、“开发票”的业务证据。对于企业银行账户来说,所开立的银行账户...

银行对企业客户洗钱风险排查重点

对企业账户内的资金出现明显过渡账户迹象，或交易时间异常，此类资金交易异常的对公账户都应成为银行重点调查目标；这里所谓的过渡性质账户，通常表现在借贷方累计相等的交易金额，而且不管资金转入、转出时间的间隔都不长；至于交易时间频繁在夜间或24小时不停地连续交易，都是明显的交易异常征兆。此外，银行还可从资金...

银行对公账户非法买卖 一个要价1.5万 为何受非法团伙青睐,成为...

而这个账户进账数额惊人，且几乎每一笔都是到账后3分钟内就被转走，部分款项流向了该公司法定代表人周某的个人账户(www.e993.com)2024年11月7日。原来，周某因欠下许多外债，无力偿还，经朋友介绍，决定以9000元的价格将自己公司对公账户的使用权卖给别人使用。之后，他接到银行电话称名下的对公账户有异常，查询发现账户上资金流动频繁且数额...

再取消一个证!国务院通知!2019年起公对私20万元以上转款将严查!

从12月1日起,个人银行账户转账管理将会更加严格了。尤其是那些还在用私人账户发工资的老板们,那些超过限额划款的银行账户,都要小心了!2019年起正式开始严查私对私、私对公20万元以上转款金税三期系统中,自然人税收管理系统已经独立于企业税收管理系统,自然人成为同法人组织同一序列的管理对象,而且税务与银行已经实...

银行调整服务费 对公对私各有千秋

光大银行官网的公告显示,从5月21日起,该行将对部分电子银行业务手续费进行调整。记者注意到,光大银行此前的服务收费版本已经在官网查询不到,因此具体哪些费用进行了调整还不得而知。其实,早在今年4月1日,光大银行便宣布调整“IN时贷”账单分期业务的期数和费率,3期2.5%的手续费上调至2.6%,6期3.8%的费率上调...

银行柜员私开网银 储户5300万失踪

银行柜员私开网银储户5300万元失踪3年找不回原标题:常州中国银行柜员私开网银储户5300万巨款失踪3年来,江苏常州的公、检、法均介入调查中国银行常州分行延陵支行储户王金凤所称的5300万元理财款失踪案,但至今无果。卷入事件的储户、中行常州分行,及办理业务的延陵支行营业部主任张某等三方,对巨款消失的原因,及...

上海银行火速整改:严查利益输送以贷谋私等问题

针对上述问题,上海银行在近两个月期间,对人情贷款、以贷谋私、造成国资损失等问题进行了逐一整改,并将整改情况进行公布。(一)关于党风廉政建设方面的问题1.针对部分外地分行不良贷款率高,廉洁从业风险大等问题的整改(1)关于人情贷款、关系贷款问题反映比较集中,涉嫌利益输送、以贷谋私的问题。