一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
《解释》里面提到虚拟币的原文是第五条第六款:“为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施下列行为之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的‘以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’:...(六)通过‘虚拟资产’交易、金融资产兑换方...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
(四)通过买卖彩票、奖券、储值卡、黄金等贵金属等方式,转换犯罪所得及其收益的;(五)通过赌博方式,将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(六)通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;(七)以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的。第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定...
【微普法】通过“虚拟资产”交易被列为洗钱方式,这些知识你要知道
(四)通过买卖彩票、奖券、储值卡、黄金等贵金属等方式,转换犯罪所得及其收益的;(五)通过赌博方式,将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(六)通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;(七)以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的。第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上...
最新资讯 | “两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...
(四)通过买卖彩票、奖券、储值卡、黄金等贵金属等方式,转换犯罪所得及其收益的;(五)通过赌博方式,将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(六)通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;(七)以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的。第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上...
明星网络主播又现巨额偷逃税案,文娱行业偷税手段及其风险几何?
事实上,无论是虚拟道具亦或游戏卡均与储值卡的性质不同。首先,网络直播和游戏公司不属于《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第二条所规定的行业,所销售虚拟道具、游戏卡亦不属于单用途预付卡;其次,直播虚拟道具与游戏卡具有不可退回的性质,虚拟道具与游戏卡不能提现,亦不能转让,在购买后即使未消耗完毕,也不会退...
公园游乐场突然关闭,剩余的储值卡找谁退?丨涉民生典型案例展评
本案中,消费者提供了关于充值消费、储值余额证据,但由于游乐场突然关闭,部分消费者的证据有所缺失,因此法院通过与游乐场经营者核对、调取公安机关登记材料等方式,在公园管理者未提供相反证据下,按照不同的充值赠送比例判决公园管理者退还的储值卡金额和押金(www.e993.com)2024年9月8日。
知名面包连锁店退出西安市场 消费者储值卡里的钱怎么办
事实上,消费者办理这种提前交款性质会员卡,从法律上讲卡内的金额属于预付款,一旦消费者在消费过程中出现问题,商家应该向消费者返还卡内全部余款。陕西德尊律师事务所主任陈灏律师认为,根据商务部制定《单用途商业预付卡管理办法(试行)》的第二十一条规定,发卡企业或售卡企业应依单用途卡章程或协议约定,提供退卡服务...
储值卡遭遇商家跑路?陕西官方出手:三个等级处置纠纷
根据《预案》,突发事件按照性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,可以分为三个等级。等级不同,处置也不尽相同。其中,发卡企业因消费纠纷、业务系统故障影响单用途商业预付卡兑付引发的突发性事件,被视为一般事件。遇到这种情况,督促发卡企业妥善处理纠纷、故障问题,并对消费者提供合理答复;督促发卡企业立即开展系统...
济南德林家政储值卡“过期” 想再用得拿钱“激活”
山东鲁泉律师事务所律师高玉勇也表示,此储值卡是储蓄性质的,卡面上并未说明有效期,所以此卡可以一直使用。“卡上标明折扣期是一年,所以该卡仅享受一年的折扣期,‘折扣期就是有效期’的说法并不合理。”他说,建议市民在办储值卡时都应签订合同。原标题:济南德林家政储值卡“过期”想再用得拿钱“激活”...
石家庄市民在美食广场办储值卡 卡折断余额不给退
翟律师表示,“消费卡”具有预付款的性质,具有“一次付款、长期消费”的便利性,但相对于传统的“货款当面付清”,具有一定风险。故消费者在采取这一消费方式时,应对经营者的资质和商业声誉、预付式消费所设定的条件有所了解,在此基础上再确定是否采取此消费方式。如遇纠纷产生,可与经营者协商解决,遇到不公平要求或霸...