非法获利均过亿,公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案

法律分析关于“连续交易”操纵行为的性质认定，“连续交易”操纵又称“坐庄”操纵，是典型的操纵手法，操盘方需要筹集大量资金，并利用多个证券账户在市场上拉抬目标股价，诱使投资者追涨跟进，待股价达到一定高度后再出清收割获利。根据《刑法》第一百八十二条规定，单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

▍黑社会性质组织罪组织、领导、参加黑社会性质组织罪,是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段,有组织地进行违法犯罪活动,称霸一方,为非作歹,欺压、残害群众,严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。对组织、领导者处三年以上十年以下有期徒刑,并对所有成员的犯罪行为负责,造成他人伤亡构成其他犯...

辽宁警方侦破!公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案

法律分析关于“连续交易”操纵行为的性质认定“连续交易”操纵又称“坐庄”操纵，是典型的操纵手法，操盘方需要筹集大量资金，并利用多个证券账户在市场上拉抬目标股价，诱使投资者追涨跟进，待股价达到一定高度后再出清收割获利。根据《刑法》第一百八十二条规定，单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用...

又两起“坐庄”操纵股市案被曝光

二、法律分析关于“连续交易”操纵行为的性质认定“连续交易”操纵又称“坐庄”操纵,是典型的操纵手法,操盘方需要筹集大量资金,并利用多个证券账户在市场上拉抬目标股价,诱使投资者追涨跟进,待股价达到一定高度后再出清收割获利。根据《刑法》第一百八十二条规定,单独或者合谋,集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信...

大曝光!操纵证券市场,公安部出手了!

公安部经侦局严打操纵犯罪净化股市生态典型案例(三)01基本案情辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案2020年8月,辽宁公安机关对管某伟等人涉嫌操纵证券市场罪立案侦查。案侦发现,2019年9月至11月,管某伟、智某博、叶某明、郑某胜等通过场外配资获取并控制70余个股票账户,利用资金、持股优势,以低位建仓、对倒...

去年近6000万元银行存款“不翼而飞”,这家公司如今又被罚超400...

综合彼时披露的信息,为了赚取中间人孙某承诺的高额收益,该公司于2023年3月末将5995万元的募集资金存入非公司日常经营地的银行,但到了2023年10月9日,公司才发现前述资金已不在账户里,并对资金被划转背后的业务并不知情(www.e993.com)2024年11月22日。此后公司向公安经侦部门报案,并收到了立案告知单。

虚开增值税专用发票罪罪轻辩护之自首的认定(上)

一、对虚开行为性质的辩解不影响自首的成立有些虚开增值税专用发票罪的案件中,行为人主动投案或经电话传唤后,自行到公安机关接受调查,并如实供述了开具增值税专用发票的过程,但是由于对虚开增值税专用发票的认知不一样,辩解此开具增值税专用发票的行为不属于虚开增值税专用发票,其不构成虚开增值税专用发票罪。那么,在...

瑞丰达“接盘式跑路”7只新三板股手法揭秘 跑得了私募、跑不了...

5月11日,证监会周末公告对瑞丰达立案调查,监管明确,从目前掌握的情况来看,瑞丰达涉嫌多项违法违规。“接盘式跑路”7只新三板股,违法操作性质恶劣披着伪量化的外衣,瑞丰达以200%的年化收益率吸引了投资者,即便是在今年年初微盘股大跌竟能毫发无损,这份业绩亮眼到,让业内直呼:不真实!

欠信用卡公安局传唤:结果及银行撤案权限解析

在法律方面,信用卡欠款并不会直接导致户公安局立案。下面将从以下几个方面进行解析,并介绍信用卡欠款与相关法律制度之间的关系。一、信用卡欠款的性质与处理方式信用卡欠款属于债务关系,是由信用卡持有人与发卡银行之间产生的经济纠纷。根据《人民合同法》第二百一十七条规定,债权人可以依法向债务人主张债权。对于信...

京都释法 | 关于运用刑事手段挽回银行不良债权损失的思考(下)

(一)评估案件性质走向对严重威胁银行资金安全或损失已经造成的,应当以事实为依据,以法律为准绳进行综合评估。不论民事起诉还是刑事制裁,都只是手段,挽回损失才是最终目的。具体到一个案件,是通过民事起诉实现债权清偿,还是通过刑事手段追赃挽损,应当根据个案的具体情形,并结合刑事追赃挽损的程序,综合判断优先采取民事还是...