国家金融监督管理总局发布《反保险欺诈工作办法》

金融监管总局派出机构应指导地方保险行业协会、保险机构及其分支机构根据实际情况健全反欺诈组织,可设立或与公安机关共同成立反欺诈中心、反欺诈办公室等。第三章保险机构欺诈风险管理第十三条保险机构应承担欺诈风险管理的主体责任,建立健全欺诈风险管理制度和机制,规范操作流程,完善信息系统,稳妥处置欺诈风险,加强行业协作...

金融监管总局重磅发布!

第十二条(对行业组织的指导)金融监管总局应指导中国银行保险信息技术管理有限公司(以下简称银保信公司)、中国保险行业协会、中国保险学会等行业组织深入开展行业合作,构建行业内外数据共享和欺诈风险信息互通机制,强化风险处置协作,联合开展打击欺诈的行业行动,组织反欺诈宣传教育,深化理论研究和学术交流,协同推进反欺诈工作。

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

20.涉互联网金融犯罪案件多以单位形式组织实施,所涉单位数量众多、层级复杂,其中还包括大量分支机构和关联单位,集团化特征明显。有的涉互联网金融犯罪案件中分支机构遍布全国,既有具备法人资格的,又有不具备法人资格的;既有受总公司直接领导的,又有受总公司的下属单位领导的。公安机关在立案时做法不一,有的对单位立...

国联证券被警告!蚂蚁基金责令改正!知名大行逃税!一正保险实控人...

经审理,协会认为:第一,当事人承认上海毓祥管理未备案的私募基金产品、混同经营、未按规定履行信息报送义务,上海毓祥被列为失信被执行人相关信息已于中国执行信息公开网公示,相关申辩理由不构成减免纪律处分的正当事由。第二,公司法务不必然等同于私募基金管理人合规风控负责人,马霄飞能否通过系统自行变更管理人登记信息与...

金融监管总局印发《反保险欺诈工作办法》

金融监管总局派出机构应指导地方保险行业协会、保险机构及其分支机构根据实际情况健全反欺诈组织,可设立或与公安机关共同成立反欺诈中心、反欺诈办公室等。第三章保险机构欺诈风险管理第十三条保险机构应承担欺诈风险管理的主体责任,建立健全欺诈风险管理制度和机制,规范操作流程,完善信息系统,稳妥处置欺诈风险,加强行业...

国家金融监督管理总局关于印发《反保险欺诈工作办法》的通知

第十二条??金融监管总局指导银保信公司、保险业协会、保险学会等行业组织深入开展行业合作,构建行业内外数据共享和欺诈风险信息互通机制,强化风险处置协作,联合开展打击欺诈的行业行动,组织反欺诈宣传教育,深化理论研究和学术交流,协同推进反欺诈工作(www.e993.com)2024年11月24日。金融监管总局派出机构应指导地方保险行业协会、保险机构及其分支机构根...

上半年全国消协组织受理投诉情况:食品类等投诉量居前五位

图4商品细分领域投诉前十位(单位:件)表4:投诉量居前十位的商品(单位:件)在具体服务投诉中,投诉量居前五位的分别为(如图5所示)经营性互联网服务、移动电话服务、餐饮服务、培训服务、住宿服务。与2023年上半年相比,旅游、移动电话服务投诉量显著上升,美容、美发服务投诉量下降。

盛达期货“迟报”网络安全事件;中基协新增四家摘牌私募罚单 |...

协会抽查厦门博知在管基金的募集资料发现,“帝王鱼欧亚台海财富一号私募证券投资基金”(以下筒称“财富一号”)投资者张某某仅有109余万元的金融资产证明,不符合《私募基金监管办法》第十二条规定的合格投资者金融资产不低于300万元标准;此外,厦门博知无法提供“财富一号”投资者曾某某、吴某某等人的金融资产证明或收入...

探寻数字货币的边界|央行|货币政策_网易订阅

比特币最大的问题就是价格波动太大。用于做计价单位的货币本身就需要具备价值稳定性,否则就不是一个恒定的计价尺度。所以,全球没有什么商品是用比特币计价的,因为比特币本身价格波动很大,这就意味着如果用比特币计价,那商品价格的波动也会很大,因此比特币价值尺度的功能非常弱。

南京国博电子股份有限公司

编制单位:南京国博电子股份有限公司金额单位:人民币万元■[注]尾差系四舍五入所致证券代码:688375证券简称:国博电子公告编号:2024-017南京国博电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...