国家外汇管理局公布2023年四季度及全年我国国际收支平衡表初步数

单位:亿美元

银行跨境调运外币现钞核准 【000171106004】

(2)《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)第十四条外汇局对行政许可申请审查后,应区分下列情况分别作出处理:(一)申请符合法定条件,拟准予行政许可的,应出具准予行政许可的书面决定.准予行政许可的书面决定应载明名称,出具单位,被许可人姓名或名称,行政许可事项,颁发日期,...

单纯购买或者出售外汇的违法行为不宜认定为非法经营罪!

非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条的规制对象是境内直接交易的倒买倒卖外汇和境内外对敲方式进行资金跨国境的兑付变相买卖外汇行为，倒卖倒买和变相买卖外汇行为的规制对象：外汇属于国家控制特殊商品，无论是地下钱庄、经营者还是客户，大量购买、兑换、出售的行为均属于扰乱金融市场...

云南铝业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

经营范围:城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营);城镇燃气及燃气产品的销售;燃气器具的销售;燃气技术咨询及技术培训、技术开发;燃气设备、材料的销售、检测及维修服务;国内贸易、物资供销;货物进出口、技术进出口业务;对外燃气项目投资建设及经营管理。住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

为准确把握案件定性和侦查方向,检察机关与公安机关、外汇管理部门等相关单位多次会商研判案件性质,认定行为人以泰达币为汇兑媒介,实现本币与外币的跨境转换,属于非法买卖外汇行为。因本案大部分换汇客户及账户在境外,客户证言难以调取,转入资金流水难以查证,检察机关与公安机关研判认为,取证固证的关键在于跨境资金链路的查明...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

国家外汇管理局重庆外汇管理部(现为国家外汇管理局重庆市分局)在对钱某公司的结售汇业务进行检查、调查的过程中,发现钱某公司人员的行为涉嫌犯罪,将线索移送至重庆市公安局(www.e993.com)2024年11月24日。重庆市公安局交渝北区分局立案侦查。重庆市渝北区人民检察院(以下简称“渝北区检察院”)应邀提前介入,建议公安机关以涉案资金流水查明涉案人员的...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

各省、自治区、直辖市人民检察院,解放军军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院,国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局:为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等...

安徽省工商局等十七部门关于推进 全省统一规范"多证合一"改革的...

(10)金融资产管理公司:系指外商投资设立的金融资产管理公司和依据《金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定》设立的外商投资企业.(11)境内居民返程投资:系指根据国家外汇管理局《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》规定,境内居民通过境外特殊目的公司在境内设立...

两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

国家外汇局管理检查司负责人:中央金融工作会议强调,坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。外汇市场是我国金融市场重要组成部分,防范化解外部冲击风险,维护外汇市场稳健运行,是维护国家金融安全的重要方面。本次,最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例,是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段,行刑衔接打击涉外...

【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

各省、自治区、直辖市人民检察院,解放军军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院,国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局:为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等...