“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

第十二条本解释所称“上游犯罪”，是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）同时...

案例解析:“自洗钱”与“他洗钱”

最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确了“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准。自洗钱为掩饰、隐瞒本人实施刑法规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施刑法规定的洗钱行为的,依照刑法规定定罪处罚。他洗钱知道或者应当知道是他人实施刑法规定...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

1.检察机关办理涉黑案件时,要对与黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关的财产进行深入审查,深挖为黑社会性质组织转移、隐匿财产的洗钱犯罪线索,打财断血,摧毁其死灰复燃的经济基础。发现洗钱犯罪线索的,应当通知公安机关立案侦查;发现遗漏应当移送起诉的犯罪嫌疑人和犯罪事实的,应当要求公安机关补充移送起诉;犯罪事实清楚,...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

案件(一)茂名袁某盛、黎某生涉黑洗钱案2009年至2020年期间,以曾某权为首的黑社会性质组织通过暴力、威胁等方式实施故意杀人、故意伤害、强迫交易等一系列违法犯罪,非法获利2.77亿元(www.e993.com)2024年11月19日。该黑社会组织在当地影响恶劣,当地公安部门成立“南海风暴十号”专案组全力打击,案件被全国扫黑办列为督办案件。为掩饰、隐瞒组织、...

【小案件大道理】自洗钱行为的性质、罪数及处断

“致富千万条,守法第一条”。广大群众请自觉遵守国家出入境管理法规,依法办理出入境手续,外出务工应提高警惕,不要轻信所谓的高薪工作宣传,认真甄别选择正规合法的劳务中介公司,切勿存在侥幸心理铤而走险触犯法律!原标题:《小案件大道理自洗钱行为的性质、罪数及处断》...

法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。

全文+解读+答记者问|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的...

第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。