福安市检察院依法派员出庭支持公诉该市首例职务犯罪“自洗钱”案

“自洗钱”案福安检察10月25日,福安市检察院依法派员出庭支持公诉福安市海洋与渔业局原副局长、四级调研员卓某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案。庭审过程中,公诉人对指控的事实、罪名及证据进行了充分的举证质证和法庭辩论,整个庭审过程严谨有序,依法保障了各方的诉讼权利。被告人当庭对其所犯罪行供认不讳,表示自愿认罪...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是特别条款与一般条款的关系,就可以考虑适用洗钱罪,但并不是说只要掩饰、隐瞒的是这七种犯罪所得及其收益,就构成洗钱罪,这里还需区分行为的方式和性质的问题。●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

因此行为人受贿过程中或受贿后,通过他人银行账户等掩饰、隐瞒上游犯罪的犯罪所得及其收益的来源和性质,所实施的“漂白”行为侵害了新的法益,无论从犯罪的本质特征——社会危害性考量,还是从严厉打击并遏制前罪考量,都应排除事后不可罚的适用,进行入罪处理。需要注意的是,上游犯罪人通过第三人的账户收受受贿款的...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪,被告人犯数罪,应数罪...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

从深层逻辑上看,将金融管理秩序作为洗钱罪的保护法益也符合洗钱行为涉及巨额赃款的客观现实(www.e993.com)2024年11月19日。洗钱行为是为了切断犯罪所得及其收益与上游犯罪的联系,过程具有不确定性和难预测性,这种使巨额资金在金融领域突然流动的行为,必然影响金融秩序的稳定性。其次,自洗钱中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为发生在金融...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

广义上的洗钱上承其他犯罪行为,“改变违法收入性质,阻断违法收入与上游犯罪的联系,最终将违法收入洗白”,而根据我国刑法第191条的具体内容,除了第5条兜底条款外,其他4条所描述的犯罪行为都是紧密依附在现行金融系统之上的,因此将金融管理秩序作为本罪的保护法益是合理的。争议部分在于有学者认为洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪...

洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。朱勇辉介绍,虚拟资产是人类社会进入互联网时代后的新生事物,是指在互联网上产生的...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

通过整理中国人民银行官方网站罗列的洗钱渠道以及近年来不断翻新的洗钱手段,今天就带大家了解一下,洗钱犯罪常见的手段。1.现金走私在许多的国家并未建立现金交易报告制度,所以将犯罪收益通过走私带入这类国家,然后存入银行,是洗钱的重要方式,这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。