被审计单位常用的148项舞弊手段|账务|现金|错弊|信用卡|应收款...

1.私自提现:舞弊者利用职务上的便利,没有经过相关责任人同意就擅自开出现金支票从银行提取现金,提取现金后不留存根,也不入账,而是把企业的现金占为已有。2.公款私存:舞弊者利用职务上的便利,将企业的收入款存入个人的银行账户。3.挪用公款:舞弊者为了达到挪用企业资金的目的,往往会以“预付账款”的形式,从企...

公司可以大额取现金吗?可以用什么名义取现呢

可以,但是如果是要大额提取现金的话,要符合一定的条件。对公账户只有基本账户才能取现,一般规定,当天取现·金额不超过5万元,超过5万的话就要交手续费,而且大额提现的话要提前通知银行。二、可以用什么名义取现呢?(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育...

短短十分钟,现金支票被人提现了

本报讯前天一大早,49岁的刘先生去单位报销,财务开给他一张面额1000元的现金支票。刘先生没想到,自己一个不小心,支票给搞丢了。由于现金支票提现无需密码,凭票即付,短短十多分钟呐,居然有人就在马路上捡了这张支票到银行提现。看着监控里提现的男子,刘先生心里像打翻了五味瓶。“我当时把支票夹在一张广...

熟门熟路潜入老东家作案———女贼窃支票提现三万元

熟门熟路潜入老东家作案———女贼窃支票提现三万元本报讯一名25岁的女子利用在某制衣厂工作过的便利,潜入该厂窃得现金支票后,到银行提走了3万余元现金。但她没料到,其提款过程被银行监控录像全部录了下来。昨据长安派出所证实:这名沈姓女子涉嫌盗窃已被刑事拘留。据警方透露,11月11日,该制衣厂业主到派出所...

银行存款业务的常见漏洞及控制

控制:月末由稽核员或其他记账人员核对银行存款日记账、与银行存款有关对应科目明细账和总分类账,核对银行存款账簿可及时发现核算错误,保证账账相符和记录正确。2.私自提现会计人员或出纳人员利用工作上的便利条件,私自签发现金支票后,提取现金,不留存根,不记账。

银行提醒:领到支票当工钱的民工要及时兑换现金

新华网天津1月14日电(记者胡梅娟)年终结算工钱时,有的建筑单位会以支票方式支付民工工资,业内人士提醒,领到支票的民工,要妥善保存好支票,并尽快兑换成现金(www.e993.com)2024年11月21日。支票是付款单位签发通知银行从其账户中支付款项的凭证,分为现金支票和转账支票两种。现金支票是向银行提取现金时使用,要在支票背面加盖印鉴;转账支票是用于同城...

公司账户的钱法人怎么取出?提现到法人私账上会面临什么风险?

备注可以是:备用金、工资、福利等.从公司账户往个人账户打款作为取现,这样做账,从公司账和现金账上貌似没什么,但是有两个问题:1、银行对账单上体现的不是取现,而是转账;2、身为出纳人员,如果把公司账户上的资金转到自己账户上,这本身就是违规,一旦有检查等事情的话就更说不清了....

查账的基本方法和技巧 适用于一线人员_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The...

1.银行存款、零余额账户用款额度通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力发现是否存在现金账与总账不相符、现金...

提现金 可雇武装押运车

提现金可雇武装押运车图/特约记者吴东俊本报讯年底了,不少单位需要给员工发年终奖和工资。建筑公司、劳务公司等用工较多的单位为了简便和鼓舞员工士气,直接发放现金,然而,从银行取出几十万甚至上百万现金后,如何安全运回单位呢?连日来,记者咨询贵阳多家银行后得知,取钱者的安全还是靠自己解决。

纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)_澎湃号·媒体_澎湃新闻...

1.银行存款、零余额账户用款额度通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力发现是否存在现金账与总账不相符、现金...