以案为镜丨为凑赌资侵蚀百万公款,潜逃四年终究逃无可逃

当没有项目可“做”时,他便通过收入不入账、虚列村级公共运行维护项目套取资金等方式筹集赌资。几年间,陈兴华总计侵占村集体资金44.01万元,骗取国家财政资金57.8万元。心存侥幸,终究逃无可逃2018年底,夹江县纪委监委对全县各村集体“三资”开展提级监督。“刚得知消息时,我不以为然,觉得自己做的资料都能以假乱真...

涉嫌接收、流转赌资!这些银行账户将被冻结资金

一、被冻结银行卡账户所有人(名单详见附件)请在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料、交易流水及能够证明银行卡账户内资金合法来源的相关证明材料,到兴业县公安局配合调查。二、逾期不提供或者不能证明银行账户内资金合法来源的,依照相关法律规定,该资金将依法予以处置。三、对弄虚作假,...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

情况说明书(自述书),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等。②、私人换汇情况说明书(自述书)、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反面、营业执照、房产证明或者...

小心!话费慢充可能是洗钱

该案中，当赌客在赌博网投注后，话费公司当天接到的充值订单会通过专门技术与赌博投注订单实现“错配”，赌客成功扫码支付话费订单后，即可参赌。赌资成了普通用户充值的话费，而用户支付的话费充值资金，流入到赌博集团支配的空壳公司账户，再经多道复杂环节，最终以虚拟币等形式流转至境外。此前，广东的公安机关也曾...

直播平台抽奖合法吗?直播砸金蛋是网络赌博吗怎么判刑?

我们要通过对证据的质证,审查以下案件内容是否查清且有证据证明:①直播平台的经营者、管理者能否查清。②抽奖规则、礼物系统、主播薪酬体系等能否查清。③涉及的人数(注册用户数、主播)能否查清。④涉及的资金(打赏金额、充值金额等)能否查清。⑤返现渠道能否查清。

「建议收藏」最高法公报刑事案例裁判摘要汇总(90个案例)

《出生医学证明》是户口登记机关登记出生的重要依据，公安机关作出确认当事人身份关系包括年龄的具体行政行为具有法律效力(www.e993.com)2024年11月19日。在调取的户籍资料与其他书证如学籍资料记载的入学日期、与其他证人证言等存在相互矛盾时，以认定户籍登记资料为原则，对户籍登记资料不予采信为例外。二是书证优先原则。有关部门存档的书证，尤其是在...

【以案释法】无借条借款,借款要的回来吗?

在审理此类案件时,应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素,综合判断查证借贷事实是否发生;应当仔细甄别当事人以赌资、毒资等作为借贷款项、以民间借贷纠纷逃避债务等虚假诉讼行为,打击虚假诉讼,维护当事人的合法权益,保障...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。

惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

詹某祥、梁某钻为牟利,分别向范某玭等人提供大量银行账户,詹某祥另提供身份证供范某玭等人注册虚拟货币交易账户用于涉案交易,现有证据尚不能证明二人知悉非法买卖外汇的具体犯罪类型,但可以证明二人具有帮助信息网络犯罪活动的概括认识,故认定二人构成帮助信息网络犯罪活动罪。