严介和家族危险时刻:背靠神秘集资平台、“围猎”国资套利,千亿...

他又特别强调,这并不是“非法集资”,只是普通的员工投资。然而,从一些理财经理及中介平台的宣传页面来看,元亨祥公司销售理财的对象,显然并不限于太平洋建设的员工。到了2015年,元亨祥和太平洋建设又乘着P2P的东风,向更广泛的人群集资。2014年底,元亨祥设立了深圳元立方金融服务有限公司,开始运营“元立方理财”互联网...

经侦宣传进车企,守好员工“钱袋子”

“金融互助平台、私募基金、虚拟货币等理财产品都是非法集资的表现形式”“天上不会掉馅饼，高额返利是套路”“我们要自觉远离非法集资，切勿轻信‘高回报、无风险’的承诺”……期间，城西派出所民警通过分发宣传折页和现场答疑等形式，向员工详细展示了非法集资、合同诈骗和洗钱活动等经济犯罪活动的特征、危害、常见手段...

无法无天!江苏环盛建设涉嫌违法集资,要求员工一人带一套房产

江苏环盛建设的一位匿名员工向红星新闻证实，该公司确实发布过这样的倡议书，但他强调，实际上是公司提供一套房子给员工用于抵押，而非员工自己提供。这位员工还透露，公司目前正在开展多项房地产开发项目，内部员工购买房产时能够享受到一定的优惠政策。不过，他也承认，这个倡议并非强制执行，仅仅是一种建议。针对外界...

集资诈骗近19年金额超9300万,建行员工获刑

经一审法院查明,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对外公开宣传,向不特定公众非法集资9368.33万元,用于还债、支付利息、投资理财及生活消费,致使集资款不能返还,造成赵婷、帕提古丽·阿布都拉、毛丽达·赛来、娜迪拉·海比夫等68人实际损失2485.74万元。2020年12月...

银行内鬼参与4.76亿非法集资案,两名女员工获刑并被终身禁业

7月31日,国家金融监管总局新疆监管局披露两份罚单,某大行阿克苏兵团支行的两名女员工杜泓艳和杜娟因严重违反审慎经营规则,被终身禁止从事银行业工作。据悉,这两份罚单背后牵扯了一起4.76亿元非法集资案件。银行内鬼助推非法集资杜泓艳和杜娟原本是某大行阿克苏兵团支行的员工,分别担任营业部大堂经理和西大街支行主任。

震惊!一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了

近期,国家金融监督管理总局披露行政处罚信息显示,原建行一分支机构员工被终身禁止从业(www.e993.com)2024年11月19日。从券商中国记者搜索的情况来看,该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,涉案人员因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前仍在服刑期。

IPO壕式分红|人本股份估值两年暴增1250%至270亿元 未给近千名员工...

所谓的“内部股份化”既不是股权激励,也不是员工持股计划,员工本身不持有公司股票,本质就是人本股份向员工集资。交易所也对人本股份跨度20年,金额巨大的“内部股份化”发出重点问询,如“内部股份化”是否属于非法集资,是否存在股东人数超200人的情形,是否构成重大违法违规。人本股份对上述问询事项一一否认。

被24名员工实名举报“强制集资”,绿地回应:将全力妥善处理

一封员工联名的举报信将绿地集团推向风口浪尖。1月25日下午,一份《关于绿地集团强制集资侵害员工合法权益的举报信》(下称“举报信”)在社交平台传出,举报人自称是24名绿地中原事业部前员工和员工,共同实名举报上海绿地集团及其领导,称绿地集团存在“强制员工集资、违规向员工提供借款、损害员工利益”等行为。

集资诈骗近19年金额超9300万,这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业

6月25日,国家金融监督管理总局网站披露,时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局(以下简称“新疆监管局”)处罚禁止从事银行业工作终身。处罚案由显示,该员工对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任。财联社记者查询发现,上述罚单背后其实并不简单,实际涉及一宗集资诈骗...

【防范非法集资】打击非法集资 | 这些常识,您一定要知道!

根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资常见手段承诺高额回报不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人...