山东蒙阴经侦大队举行非法集资防范宣传活动:守护群众“钱袋子”

在企业中,警员们则强调了企业员工可能面临的非法集资风险,如一些内部集资陷阱等,让企业员工提高警惕。蒙阴经侦大队此次防范非法集资的一系列宣传活动,是一场及时雨,不仅普及了防范金融犯罪的相关知识,切实守护了群众的钱袋子,更重要的是在群众心中筑起了一道防范非法集资的坚固城墙。蒙阴经侦大队用实际行动,为维护当地经...

员工投资可享高利息 竟是自家公司非法集资被骗上千万

华龙网8月10日16时23分讯(记者阙影)公司想扩大生产,找员工集资,还开出高额利息。遇上这样的“馅饼”,加上是“内伙子”,你会不会动心?千万要理智,说不定这是个非法集资的陷阱。近日,重庆一食品公司的33名员工就在这样的陷阱中血本无归,损失上千万。称运作缺少资金开高利息向员工集资璧山人刘强(化名)...

“验证神器”让银行员工私售“飞单”原形毕露

2014年6月,平安银行上海松江新城支行中两个客户经理销售“飞单”,替外来项目非法集资近亿元。2015年,农业银行北京分行副行长陈英顺因违规代销一单5亿元理财产品被免职;2015年7月,广发银行被曝“飞单”,资金损失达767万元;2016年,平安银行北京分行个别员工代销私募理财案发,涉资逾4000万元。为什么银行“飞单”现象屡禁...

广西电影集团回应张艺谋申购集资房:名人也应享正当权利

中新网南宁7月19日电(杨陈黄令妍张广权)中国著名导演张艺谋以无房户身份在广西南宁市申请集资房一事,连日来引发网络热议。19日,广西电影集团有限公司(前身为广西电影制片厂)负责人在接受中新网记者专访时表示,张艺谋属该公司退休职工,此前作为国家企事业单位正式职工,享受购买福利房政策合法、正当。19日下午,记...

员工犯罪单位买单?最高法发司法解释作明确

一是明确工作人员自然人犯罪不当然影响用人单位民事责任的认定。工作人员在执行工作任务中实施的违法行为造成他人损害,构成自然人犯罪,刑事法律关系中的责任主体是工作人员个人,民事法律关系中的责任主体是用人单位,由于责任主体不同,不属于同一法律事实。当然,如果工作人员的违法行为构成非法集资类犯罪,则应依照民间借贷等...

法院终审判决:员工微信承诺保本,要全额赔偿!

(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位(www.e993.com)2024年11月19日。(三)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。

无法无天!江苏环盛建设涉嫌违法集资,要求员工一人带一套房产

近日，江苏环盛建设工程有限公司（下文简称“江苏环盛建设”）的一纸求助性质的倡议书在各大媒体平台上引起了公众的热议。这份倡议书要求员工自愿提供个人房产作为抵押物，以协助公司获得银行贷款，从而缓解项目建设的资金压力。然而，这一行为却被质疑存在非法集资的嫌疑。据了解，这份名为《关于公司项目建设资金需求的...

公司倡议员工提供房产帮助贷款:非法集资与创新(千顺·万顺)

1.非法集资的定义与特征非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。其主要特征包括：未经有关部门依法批准：包括没有批准权限的部门批准的...

近期私募处罚案例分析(员工跟投,非法集资、人员挂靠、不配合监管...

众所周知,私募基金的投资者必须要符合合格投资者的要求,即净资产不低于1000万元的单位,或者金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。私募基金起投金额为100万。而管理人的员工跟投则可以豁免上述关于合格投资者的要求。根据申辩意见可以看出,基金的LP为G公司,该公司的法人及实控人是管理人...

银行内鬼参与4.76亿非法集资案,两名女员工获刑并被终身禁业

7月31日,国家金融监管总局新疆监管局披露两份罚单,某大行阿克苏兵团支行的两名女员工杜泓艳和杜娟因严重违反审慎经营规则,被终身禁止从事银行业工作。据悉,这两份罚单背后牵扯了一起4.76亿元非法集资案件。银行内鬼助推非法集资杜泓艳和杜娟原本是某大行阿克苏兵团支行的员工,分别担任营业部大堂经理和西大街支行主任。