警惕“新型消费”下的非法集资、传销陷阱

“产品长期免费使用”“投资返利，100天回本”“年收益360%”……近年来，一些不法分子打着“消费返利”的幌子，吸引群众参与投资，形成一种集非法集资、传销、诈骗等多种犯罪为一体的“复合型”骗局，给群众造成重大经济损失。2022年年底，成都市金牛区公安分局经侦大队从群众报案中获悉，金牛区一家名为“成都某某...

...涉案金额4000多万,亮剑借虚拟币“吸金”乱象,镇江破获非法集资案

从2020年12月18日平台上线到2021年10月13日,FPM平台注册会员达1万余个,层级关系达10层,累计吸收会员FIL币40余万个,涉案金额高达4000多万。虽然该平台对外宣传会员投入的FIL全部用于质押“挖矿”,但由于会员数量越来越多后,“挖矿”产生的收益无法给付约定的收益,为了不崩盘,平台只能不断地发展下线、充实玩家数量和...

防范和处置非法集资典型案例(八)VIP会员高返利背后的陷阱

济宁新闻网讯防范和处置非法集资,保护公众合法权益。今天,我们通过典型案例来了解“VIP会员高返利背后的陷阱”。被告人某某注册成立某电子商务有限公司,在未经有关部门批准的情况下制定“VIP客户拓展奖励方案”,通过微信、网络等途径向社会公众公开宣传,以购买会员资格返利的形式非法吸收公众资金,共计非法吸收资金1.16...

超市会员卡可以赚钱?小心非法集资!

很多人都喜欢办理各类会员卡,因为会员卡可以享受优惠价格,还可以获得积分,用于换取奖励。然而一些不法分子通过充钱送积分的方式诱骗顾客办理会员储值卡,看似诱人的送分返利背后,实际是集资诈骗的陷阱。此类非法集资活动所宣传的会员制消费表面上看是一种促销,实际上把重点放在了高额返利上,不法分子往往以高额回报为诱...

养老投资?高额回报?当心非法集资

1.以提供“养老服务”为名非法集资一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老...

洛阳市处非办提醒:警惕旅游名义非法集资陷阱

2021年7月13日至2021年9月底,被告人庞某及魏某等人在江西省永新县城中心广场、三湾广场、各住宅小区等地发放宣传资料,以旅游推广为幌子,虚构旅游服务项目,以宣传大使、会员充值可得高额宣传费、推广费为诱饵,通过签订《会员合同书》《宣传大使协议书》《补充协议》的方式,先后向35名老年人非法集资23.9万元,除返还宣...

又一知名连锁餐饮品牌暴雷:老板跑路、员工欠薪、充值卡失效

员工欠薪、会员充值卡失效!沪上老牌餐饮连锁门店“宝燕壹号”被曝陷入闭店风波。“老板破产跑路、会员卡充值作废、员工薪资也被拖欠。”近日,有媒体报道称上海连锁餐饮品牌“宝燕壹号”陷入闭店风波,今年以来其旗下位于上海、苏州的多家餐厅陆续出现闭店情况。

315青诉 | 高收益高回报都是诱饵 揭秘涉老非法集资案件十大套路

非法集资是老年人经常会遇到的“陷阱”。其表现形式复杂多样,但万变不离其宗——借着各种名义,以高收益高回报为诱饵,非法吸收“投资人”资金。老年人一旦“入坑”,往往损失很大。针对非法集资的风险防范,《手册》详解非法集资案件的四大特点,并以案说法,曝光入股分红、充值返现、预付消费、发展会员、溢价回购、承诺...

预防养老诈骗,防范非法集资!

三、养老领域非法集资表现形式(一)养老服务一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。(二)投资养老项目一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老公寓或者...

国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的...

发行会员证进行非法集资等活动的通知国办发〔1996〕33号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:最近,一些地方和企业违反国家金融管理的有关规定,利用发行会员证(包括席位证、优惠卡等)进行非法集资,并从事炒买炒卖活动,个别地区还设立了会员证交易所,模仿国内证券交易所的管理办法,为会员证提供...