以案释法 | 高额利息回报?小心掉入非法集资陷阱

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。天上从来不会掉馅饼,一些人因为贪图所谓的高额利息,开始盲目地投入资金,虽然有些人运气好赚了钱,...

...阖果业专业合作社许诺高额收益公开吸金 涉嫌以传销模式非法集资

近期,有读者反映:上海清阖果业专业合作社以种植无花果为噱头,承诺高额收益,诱惑社会不特定对象投资,涉嫌非法集资,记者对此展开调查。记者从上海清阖果业专业合作社业务人员处了解到:投资给同等价值的无花果酒,投资16800元,静态收益每月1390元,周期是24个月,动态收益7%;投资69900元,静态收益每月6800元,周期是24个月,动...

卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

而按照律师说法,这已经涉嫌“非法集资”:轻则非法吸收公众存款,重则集资诈骗。但更危险的是,由于卓达的产品没有风险和安全上的保护措施。所以,一旦该公司发生问题,按照无界披露的数字,那么40万人上百亿的资金将瞬间化为乌有。而且根据“无界”报道,这其中有不少投资者是中老年人,一生的积蓄都危在旦夕啊!谁知当...

“零距离”科普非法集资危害 阻断伸向残疾职工的黑手

“非法集资俗称‘资金盘骗局’‘薅羊毛’‘割韭菜’,所以凡是让很多人交钱,声称返还利息、能增值的,作为残疾人群体,我们一律先举报。”该负责人介绍,非法集资是一种资金损失最大、涉众性最高、破坏性最强的骗局,而因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。非法集资科普后,巴南浦发村镇银行工作人员也针对当下...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

地方政府或者金融办监管的金交所(简称“金交所”)被陆续叫停,由此导致通过金交所平台发行的产品被认定为非法产品,最终走入非法集资领地。这是近期非法集资刑事案件增加的主要原因。一、金交所业务被叫停带来的后果金交所被叫停首先涉及产品发行方,面临被刑事追责,往往会被认定未经“依法经批准设立”,或未经国务院金...

你知道什么叫“非法集资”吗?

根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月25日。非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投...

太奇葩!2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110...

上海一中院认为,被告人张某龙、颜某忠等11名被告人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;颜某忠还以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款,数额特别巨大,其行为又构成诈骗罪。被告人王瑞芳等4人作为承担资产评估职责的中介组织的人员,故意提供虚假证明文件...

【非法集资典型案例】数字货币投资陷阱

非法集资典型案例数字货币投资陷阱虚拟货币网站的突然消失。一家网站名叫莱特中国的公司发行了一种新的虚拟币,并进行集资。在工信部的网站备案系统中,这家公司真正的名字并不叫莱特中国,而是叫瑞通光泰。公司广告宣称未来微信之间的交易,包括微商都会使用他们发行的这种网络货币进行结算,如此光明的市场前景,巨大的...

预存消费养老高额利息回报?当心是专骗老人的非法集资

以提供“养生度假服务”名义吸收资金的模式是否涉及非法集资?北京盈科(成都)律师事务所律师寇翼认为,具体到各类养老骗局,表现为不法公司打着提供“养老服务”、投资“养老项目”幌子以预存消费养老、高额利息回报的噱头吸引老人参与,这并不符合传统意义上“购买服务类”法律关系的一般特征,涉嫌非法集资。

重磅!取消巴菲特午餐的孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉赌

中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君教授指出,作为一种融资渠道,ICO已构成非法集资或合同诈骗,存在发行代币者突破法律限制,掠夺投资者合法财产的风险。应当认清ICO非法融资本质。21世纪经济报道记者从权威业内人士处了解到,孙宇晨同样通过类似的方式大量集资,涉嫌非法集资,这就不难解释其为何如此阔绰。