免费“定制旅游”,实为非法集资,无锡审理一起“旅游版”非法集资...

原来,高某某所在的某旅游服务有限公司,长期开展这种表面“定制旅游”,实为投资返利的非法集资活动。早在2021年,高某某通过网上招聘进入该公司,担任晚会演出主持人一职。很快,高某某因主持能力强、活动积极、与现场老年人互动效果好而被领导注意到,将其调往业务部门负责推广旅游路线。平时,高某某负责寻找客户推广公司...

卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

而按照律师说法,这已经涉嫌“非法集资”:轻则非法吸收公众存款,重则集资诈骗。但更危险的是,由于卓达的产品没有风险和安全上的保护措施。所以,一旦该公司发生问题,按照无界披露的数字,那么40万人上百亿的资金将瞬间化为乌有。而且根据“无界”报道,这其中有不少投资者是中老年人,一生的积蓄都危在旦夕啊!谁知当...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

地方政府或者金融办监管的金交所(简称“金交所”)被陆续叫停,由此导致通过金交所平台发行的产品被认定为非法产品,最终走入非法集资领地。这是近期非法集资刑事案件增加的主要原因。一、金交所业务被叫停带来的后果金交所被叫停首先涉及产品发行方,面临被刑事追责,往往会被认定未经“依法经批准设立”,或未经国务院金...

全国专项办、最高检挂牌督办!27人被公诉

今年8月,重庆市检察院第五分院,重庆市渝中区、渝北区、九龙坡区、沙坪坝区等地检察院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪,对“鑫达润泽系”非法集资案的总公司领导层、分公司负责人和部分销售经理、销售员等27人提起公诉。“我们不就案办案,而是探清案件背后所反映出的问题,充分发挥检察职能优势,强化诉...

无锡审理“旅游版”非法集资案,涉案 1.5 亿

无锡审理“旅游版”非法集资案,涉案1.5亿表面上是时髦的“定制旅游”,实际上是投资返利的套路,换个包装,骗你没商量……近年来,随着“银发经济”兴起,“定制旅游”也成了“香饽饽”。然后,一种“定制旅游”外加投资理财的创新“旅游产品”,让不少老年人“入坑”。

你知道什么叫“非法集资”吗?

非法集资的定义和基本特征根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月29日。非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“...

太奇葩!2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110...

上海一中院认为,被告人张某龙、颜某忠等11名被告人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;颜某忠还以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款,数额特别巨大,其行为又构成诈骗罪。被告人王瑞芳等4人作为承担资产评估职责的中介组织的人员,故意提供虚假证明文件...

如何认定非法集资的“非法性”?两高一部联合印发意见

是否涉嫌非法集资犯罪最高检法律政策研究室副主任缐杰回答记者提问时说,区分P2P平台业务是互联网金融创新还是实施非法集资犯罪行为的主要界限,在于其是否具有非法集资的“非法性”特征。P2P平台如违反国家金融管理法律法规中的禁止性规定,其行为就具“非法性”,就可能涉嫌非法集资。

夜读| 小学辍学男挥金如土扬言“赶超马云”涉嫌非法集资被抓 |...

2015年来,张某通过非法吸收公众存款,将27个省市的近万人发展成“会员”,培养出一大批所谓的“商界精英”。近日,达川警方在“百日平安会战”中,成功破获这起涉案金额近亿元的非法集资案,并已抓获19名犯罪嫌疑人。嫌赚钱太慢逐步走向非法集资深渊“2015年,张某采取众筹的方式,与罗某、蒋某等人一起联手创办了一家...

15亿跨国非法集资案曝光 有人投160万血本无归

鹤山“八大金刚”非法集资两亿元3000人上当受骗当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。