一波私募罚单显现乱象:有的私募实控人非法集资、诈骗判刑,还有的...

私募实控人非法集资、诈骗判刑在被处罚的私募基金中,有两家是关联公司,一家名为中投骏和投资管理(北京)有限公司,一家名为深圳前海实盈资产管理有限公司。根据处罚书,中投骏和在管的中投骏和实盈量化2、3、4号私募基金均投向了前海实盈公司股权,相关入股自己也定向用于前海实盈量化交易系统的研发及操作。目前,...

【通告】“普信”牡丹江第一分公司投资人、涉嫌非法集资行为人速...

来源:市公安局东安分局原标题:《通告“普信”牡丹江第一分公司投资人、涉嫌非法集资行为人速来说明情况》阅读原文

普信资产一分公司负责人被批捕 “暴雷”规模或超200亿 波及超4万...

作为一家曾经知名的第三方财富管理公司,在国内近百个城市设有营业机构的普信资产管理有限公司(以下简称“普信资产”),其理财产品无法正常兑付的案件有了新进展,1月29日,山东滕州市检察院发布公告称,以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责人批准逮捕。“暴雷”规模或超200亿元波及超过4万名客...

北京“普信资产”滕州分公司非法吸收公众存款案有最新通告:涉案...

普信资产管理有限公司滕州分公司(以下简称普信滕州分公司)非法吸收公众存款案已由滕州市公安局立案侦查,为全面查清案情,维护广大债权人的合法权益,根据有关法律法规规定,现就债权登记确认、退缴非法所得的有关事项通告如下:一、申报登记债权、退缴非法所得范围申报登记债权范围:普信滕州分公司集资参与人及债权人。退...

涉案3个亿!一批老年人被骗,这起涉养老诈骗案今日开庭审理

2018年6月,被告人闫全某担任普信惠福咨询服务(北京)有限公司西北一区负责人,下设普信惠福咨询服务(北京)有限公司朔州第一、第二等七家分公司,刘某、周某分别为下设公司法人。上述公司在未经有关部门批准的情况下,以吸收资金为目的,吸纳社会人员为公司员工,通过员工介绍不特定社会人员购买普信资产管理有限公司的理财...

“杀猪盘”伪造报案登记平台,有普信资产投资人被骗!

今天，有普信投资人向我咨询，“普信资产”涉非法集资的这个公告是不是真的，链接还是门户网站网易的，文中还有官方的网址，已有投资人开始去登记了(www.e993.com)2024年11月22日。这个通知可谓是一眼假，里面的网址更是山寨。这就是违法团伙炮制的诈骗信息。（网易自媒体“鲜娱乐指向”发布的信息）不少投资人涉世不深，并不能辨别真假，为了着急...

北京普信惠福咨询服务有限公司河津分公司涉嫌非法集资案已立案...

2021年7月5日,河津市公安局对外发布了关于普信惠福咨询服务(北京)有限公司涉嫌非法集资案的通告,具体如下:为依法惩治非法集资犯罪活动,维护国家金融秩序,保护集资参与人的合法权益,河津市公安局对普信惠福咨询服务(北京)有限公司河津分公司立案侦查,已对该公司负责人宁某某依法采取强制措施,目前案件正在进一步侦办中。

烟台警方连发两则通告|烟台市|公安局|非法集资_新浪新闻

普信资产管理有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件使用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关规定,现通告如下...

芝罘公安连发两则通告!_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

普信资产管理有限公司烟台第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件使用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关规定,现通告如下...

警方发布通告,赶紧退钱!

2021年04月23日,哈尔滨市公安局道里分局依法对普信资产管理有限公司哈尔滨分公司(以下简称:普信哈尔滨分公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字201416...