银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称可以为其办理大额度...

多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

“我认为这个金额是虚构的，我自己从我银行卡还进去的钱，是22万多。这是我从我银行卡里、各个渠道流水里，我自己捋出来的。”其二，信用卡账单信息（银行所发邮件的账单金额），和上报到征信系统的信息，两者完全不一致。以2021年1月份为例，银行账单显示的金额是67433.17元，而征信报告上显示的金额则为3844元...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。网上银行同样是一个不错的选择。通过电脑登录网上银行,你可以查看更详细的交易记录,甚至可以导...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

3.选择逾期期间:在信用卡流水页面,您将能够看到最近的几个月的流水记录。选择逾期的那个月份,一般会有日期标注或月份选择选。4.查看流水记录:一旦选择了逾期的月份,您将能够看到该月份的所有交易记录。一般包含消费、还款、利息等各明细。5.分析流水数据:仔细检查逾期月份的信用卡账单,查看是不是有任何异常交...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

作为成功获取大额信用卡的前提条件,李耀被告知需要在收到POS机后,绑定身份证信息、银行储蓄卡信息,用原自有信用卡累计刷满1000元流水,审批好的信用卡即可发货。而“银行客服”方会为李耀提供一个商户绑定,并以此商户作为批卡的“担保”。“我们不是卖POS机的,这个机子只是为了创建大额商铺方便下卡”“我们也是赚...

信用卡欠费去查流水,发现15万救命钱消失,儿子:买皮肤能赢比赛

流水上面显示,这些钱全都是游戏充值,而且不仅仅是这9000多元,还有很多的支出,他们回家用手机一查,发现这些钱不是一张卡支出的,而是好几张卡,都被儿子拿去充游戏了,从1月份到3月份,短短3个月时间,儿子就充了将近15万进去(www.e993.com)2024年11月3日。杨先生表示,他们都是做的零工,这笔钱相当于他们差不多20年的工资了,现在父亲已经70...

【典型电诈案件预警丨第31期】“刷流水”办理高额信用卡?小心沦为...

随后便给C先生发来了一个网址,C先生按照对方的指导下载了一款名为“信用卡管理”的APP,将银行卡内的钱转入APP内进行走“流水”后,发现APP内显示了转入金额,但系统一直提示操作失误不能提现回银行卡,共计充值20万元后,仍无法提现,意识到被骗,遂立即报警。

中国建设银行苏州分行:警惕“做流水”提升信用卡额度陷阱

蔡先生说,自己在抖音上看到了一则可以通过“做流水”提升信用卡额度的视频,于是加了对方所谓“工作人员”的微信,一步步地跟着“工作人员”指示进行操作。来网点前为“做交易流水”对方“系统”已将客户资金转出50000元,并返还了25600元。现还需再做流水,但由于客户资金不足,且对建行手机银行“交保证金流程”(...

伪造银行印章制作假流水!建行员工违规办理信用卡获利343万丨金融...

近日,裁判文书网披露的一份二审刑事裁定书显示,原建行大庆分行信用卡中心业务员赵某在任职期间,指使他人通过伪造银行印章的方式制作假银行流水,并在建设银行阳光支行网点将申请人资料违规提交到信用卡审批系统,由赵某完成审批,最终收取好处费累计达343.3万元。

先交保证金再办信用卡 “保证金”信用卡缘何重出江湖?

比如，没有固定工作或银行流水状况不佳的客户，可尝试申请办理此类信用卡。正常的信用卡审批，客户的工作状况和资金流水是必要的审核条件，但冻结保证金后，这些审核会相对放松。不过最终能否核批通过，也要看申请人的实际情况，并非存了多少钱，就一定能办下多少额度的信用卡。北青报记者调查发现，的确有相当一部分...