4棵金茶花价值上亿,在银行离奇失踪!女企业家追讨十多年无果,云南...
“这4棵金茶花是我一辈子的心血,现在就这样离奇失踪了!”2024年5月8日,曾任云南省亚太龙黄金实业公司董事长的李女士反映,她价值上亿元的黄金艺术品放在工商银行石林支行后不翼而飞,十多年来,她一直追讨、索赔,但至今无果。针对此事,涉事银行和当地法院进行了回应。投诉:黄金艺术品在银行失踪,追讨无果...
诈骗900亿元!越南女首富被判死刑,自称:在银行领域没任何经验
4月11日,据美联社、越通社等多家外媒报道,越南房地产商、女首富张美兰被法院判处死刑,67岁的张美兰被指控涉嫌诈骗、贪污等罪行被判死刑。张美兰法庭现场张美兰被判处贪污罪、受贿罪和违反银行罪等规定,涉嫌金额304万亿(约合900亿人民币)。然而,在法庭上所有的证据都指证他诈骗、贪污的事实后,张美兰却表示:“...
1350万借贷四年后引发骗贷刑案:一位河南新乡女企业家的罪与罚
值得注意的是,案件发回重审后,封丘县检察院变更了起诉书,增加从2007年至2014年涉案这笔贷款之前奥威公司在封丘信用社贷款情况,并明确这些贷款均按期偿还本息,不过同样认为在这些贷款中,奥威公司是“提供虚假购销合同、改变贷款用途”进而“骗取”贷款,中间存在明显的借新还旧的过程,最终导致2014年的这笔贷款无法归还,...
越南最大金融诈骗案开审,潮汕籍女首富张美兰涉挪用120亿美元
据外媒报道,越南最大诈骗案首犯、越南女首富、万盛发董事长张美兰于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审。越南最高人民检察院此前起诉并指控她涉嫌金融诈骗,挪用西贡商业银行超120亿美元资金。现年67岁的张美兰,祖籍潮汕,被视为越南女首富,她16岁销售化妆品起步,后与中国香港人朱立基结婚,并涉入餐饮及酒店业,...
动画 银行女职员诈骗引多名企业家中招 涉案资金竟逾3亿
动画银行女职员诈骗引多名企业家中招涉案资金竟逾3亿#银行职员诈骗多名企业家#2014年,时任福建某银行金融科副科长的蔡颖,以“垫资过桥”项目吸引陈秀喜投资,之后4年半时间里,陈秀喜投入4000多万元,有1600多万元不能收回。然而,她并不是唯一的受害者,蔡颖的诈骗涉案资金逾3亿!骗局崩盘后,蔡颖向警方自首,一...
宁德一银行职员诈骗女企业家,涉案金额超3亿元!
虚构项目,骗取投资金额超3亿元2014年4月,该银行职员开始以“银行垫资过桥”项目吸引好友小希(化名)、企业家小莉(化名)等7名受害者进行投资,投资金额达到3亿元(www.e993.com)2024年9月16日。其中,在2014年至2018年,小希投入4000多万元,至骗局败露,有1600多万元不能收回。2019年3月11日,在骗局崩盘的情况下,该银行职员向警方自首,同年4月18...
多名女企业家被骗超3亿,这个群体更容易受骗吗?
《中国新闻周刊》的最新报道还原了一个酝酿已久的骗局。其中的受害者,就是包括陈秀喜在内的多名女性企业家和公职人员等,涉案金额超过3亿。2014年4月,时任福建兴业银行宁德分行蕉城支行金融科副科长的蔡颖,开始以“银行垫资过桥”项目吸引陈秀喜进行投资,在之后4年半时间里,陈秀喜投入4000多万元,至骗局败露,有1600多...
福建宁德银行职员诈骗多名女企业家,涉案资金逾3亿
福建宁德:银行女职员诈骗风波曾有很长一段时间,宁德市政协委员、民营企业家陈秀喜都觉得,这个世界上有“两个”蔡颖。回想过往,她甚至仍不能断定,哪一个蔡颖是互帮互助的好姐妹,哪一个蔡颖又是心怀叵测的诈骗者。事情源于2014年4月,时任福建兴业银行宁德分行蕉城支行金融科副科长的蔡颖,开始以“银行垫资过桥”项...
兴业银行福建宁德分行职员诈骗多名女企业家,涉案资金逾3亿
福建宁德:银行女职员诈骗风波文/游天燚本刊记者/刘向南曾有很长一段时间,宁德市政协委员、民营企业家陈秀喜都觉得,这个世界上有“两个”蔡颖。回想过往,她甚至仍不能断定,哪一个蔡颖是互帮互助的好姐妹,哪一个蔡颖又是心怀叵测的诈骗者。事情源于2014年4月,时任福建兴业银行宁德分行蕉城支行金融科副科长的...
女企业家被控携假行长套现银行上亿资金:环环相扣、步步为局
伪装身份、伪造证件、潜入目标房间……看过“神偷”题材电影的人,相信对这些惯用情节都不陌生。现如今,安徽一女企业家伙同他人精心设计,将这些情节搬到现实中,为的是骗取银行签订上亿的理财协议套现,不过没有得逞!近日,安徽省合肥市中级人民法院公开审理了这起合同诈骗案。由于案件复杂,法庭没有当庭宣判。