湖南一老板非法集资逾14亿实际诈骗2亿被判无期

新华社长沙8月29日电(记者陈文广、史卫燕)湖南娄底市中级人民法院日前宣判了吴雄华集资诈骗、朱晶等非法吸收公众存款案。吴雄华非法集资14.16亿余元,实际诈骗2.38亿余元,被判处无期徒刑。法院审理查明,2003年4月至2013年11月,被告人吴雄华等人利用金海投资有限公司、金海伟业投资管理有限公司,以高息为诱饵,向社会公众非法...

涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭

根据广州市中级人民法院发布公告10月22日的公告，雪松控股及实控人张劲等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案拟于10月28日至11月2日开庭审理。树倒之前必先枯，雪松控股陨落的警钟早已敲响。据《证券时报》2022年2月16日刊发的调查报道《雪松200亿涉众募资调查》，自2020年1月起，在...

香港证监会取得法庭命令冻结涉嫌操纵鼎益丰股份人士的63.5亿资产

今年2月,香港证监会已在原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序,指他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。今年3月,深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室在深圳市地方金融管理局官网发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示称,近期,接到...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

上述判决书显示:上诉人曾成杰、曾正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资总金额34.5亿元,集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判...

中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

中新网广州1月28日电(刘韬李良富)广州市检察院28日披露,2015年、2016跨年之际,广东省高级法院对涉案近百亿元、迄今为止中国规模最大的“广东邦家公司”集资诈骗案(以下简称“邦家案”)的主犯王民权、张岩作出终审判决,判决王民权犯集资诈骗罪,判处有期徒刑14年,并处罚金40万元;判处张岩犯集资诈骗罪,判处有期...

18年造假终爆雷,700亿财富灰飞烟灭,数万投资者血本无归

截至2024年9月11日，上海警方对海银财富涉嫌非法集资的案件进行了立案侦查，并对实际控制人韩宏伟及其子韩啸实施了刑事强制措施(www.e993.com)2024年11月26日。这位在金融界活跃了18年的大亨，表面上似乎是一夜之间崩溃，但深入分析后却发现早已出现裂痕。经调查，海银财富所发行的理财产品均存在违规行为，同时还操控了数十家虚假公司，共同搭建了这个...

“百亿非法集资案”富豪:潜逃美国,住千万豪宅,国内欠债20亿 ||...

凤凰网《风暴眼》独家获得的资料显示,上述买下豪宅的中国男子正是近期备受关注的浙江台州隐秘富豪陈炫霖。如果不是2024年5月10日、11日北广投非法集资案开庭,将资金敞口风险指向了他,他在中国商圈并不会引人关注。财新报道称,北广投涉嫌非法吸收公众存款累计达300多亿元,爆雷时未兑付的100余亿元,都流向了陈炫霖控制...

涉案金额高达207亿,P2P巨头信融财富非法集资案开庭

深圳市福田人民法院于2024年6月19日公开开庭审理了被告人卢剑良、李斌、吕剑、刘婕涉嫌非法吸收公众存款罪一案。这起案件涉及的是P2P平台信融财富,根据报道,李斌是信融财富的联合创始人和副总裁,吕剑为副总裁,而刘婕则是信融财富董事长齐洋的妻子,同时也是公司的高管。此外,信融财富的董事长齐洋也是该平台的最大...

85后创二代非法集资潜逃海外 百亿资金流向新能源车企

85后创二代非法集资潜逃海外近期,一起牵涉巨额资金的非法集资案件在浙江省内震动社会,涉案金额高达数百亿,格外引人注目。该案件的特殊之处,在于部分非法筹集的资金与两家知名新能源汽车制造商存在关联,这两家企业的实际控制人为浙江籍低调富豪陈炫霖。85后创二代非法集资潜逃海外。

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅...