安徽一女子在长沙87套房产同时被拍卖:系非法集资案主犯

合肥警方的一则通报显示,大志集团非法集资案的两名主犯应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90套被查封。据2018年11月7日合肥市公安局庐阳分局官方微博通报,大志投资集团有限公司实控人凌某,李某房产177套被查封,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35...

关于岁末年初谨防非法集资的风险提示

案发时,给集资参与人造成本金损失46.98亿余元。风险提示没有取得相关金融业务许可,以入股、投资、预定等名义许诺还本付息或者给付其他投资回报,向不特定社会公众公开吸收资金的,就是非法集资,不能因其以养老产业政策、公司前景、承诺高额回报等为噱头,就误以为是合法业务,不顾风险进行投资。典型案例(二)虚...

2023年度人民法院十大案件

评选出的十大案件包括:河南胡阿弟非法经营案,小牛资本非法集资案,牟林翰虐待罪案,吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案,湖南华晨房地产公司等十三家企业实质合并破产重整案,全国首例银行间债券市场虚假陈述案,江苏孤寡残疾老人遗产指定管理人案,首例涉虚拟数字人侵权案,郑州破坏黄河矿产资源案,上海医疗设备软件著作权刑事案...

张碗平集资诈骗案一审宣判:非法集资超7亿,判15年

张碗平集资诈骗案一审宣判:非法集资超7亿,判15年澎湃新闻|作者李菁2023年8月3日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人张碗平集资诈骗一案,对张碗平犯集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币五百万元(以下所涉币种相同),连同前犯虚开增值税专用发票罪判处...

非法集资近144亿,又一集资诈骗案开审!曾发售基金、“理财”产品...

非法集资近144亿，又一集资诈骗案开审！曾发售基金、“理财”产品，被害人损失超34亿来源：券商中国作者：石晏又一集资诈骗大案开审！据上海一中法院官方微信日前消息，4月7日上午，上海市第一中级人民法院对被告单位上海银来投资（集团）有限公司（下称“银来集团”）、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资...

非法集资近144亿:曾发售基金、"理财"产品,被害人损失超34亿

非法集资近144亿,又一集资诈骗案开审!曾发售基金、“理财”产品,被害人损失超34亿又一集资诈骗大案开审!据上海一中法院官方微信日前消息,4月7日上午,上海市第一中级人民法院对被告单位上海银来投资(集团)有限公司(下称“银来集团”)、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗一案一审公开开庭审理(www.e993.com)2024年11月26日。

1395亿!“网贷教父”都被移送起诉了,还有人想借机“二次诈骗” ||...

“网贷教父”周世平被扯下假面具8个月后,官方发布消息称红岭系18人非法集资1395亿元,造成投资人损失163.88亿元。随之而来的,是红岭系公司的崩盘,以及投资人漫长的讨债之路。“非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。”4月14日,在红岭创投创始人周世平等人被抓8个多月后,深圳市人民检察院公布...

小霸王文化涉嫌非法集资被查 曾画超500亿上市大饼募资

2月27日午间,广东省中山市公安局发布公告称,小霸王文化发展有限公司(以下简称小霸王文化)涉嫌非法吸收公众存款,目前正对此案开展全力侦查。《每日经济新闻》记者注意到,小霸王文化是国民游戏机小霸王的品牌持有者益华集团的关联公司。目前,警方尚未披露小霸王文化涉嫌非法集资的具体情形,但记者了解到,2016年,小霸王文化曾发...

“大大集团”集资诈骗案宣判 6万受害人损失65亿

大大集资诈骗实际控制人马申科以集资诈骗获无期徒刑。该案共形成144亿余元集资款,其中大部分被用于返还集资本息、经营费用及员工薪酬,或用于个人挥霍

投贷联动业务不宜“一哄而上” _ 经济参考网 _ 新华社《经济参考...

比如,硅谷银行成立于1983年,它只在专长的四个领域内做业务。截至2014年末,全部贷款余额144亿美元,总共才1000亿元人民币左右,这个规模放在我国,仅相当于一家中等城商行。因此,投贷联动只是商业银行业务的“小众”,不能一哄而上。