最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。据介绍,这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见,同时总结推广...

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人徐...

抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法...

接警后，酒泉市瓜州县公安局立即响应，经缜密分析研判，初步发现一个长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱的犯罪团伙。该团伙均使用同一款境外小众聊天软件，应还有同伙和上线。根据研判情况，瓜州公安分赴广东深圳、湖北武汉抓获6名犯罪嫌疑人，为后续深化打击打开了关键突破口。初战告捷...

从“两亿元外汇黑洞去向何方”看洗钱罪与非法经营罪的不同

1、洗钱是一种行为，并不是所有的洗钱都是犯罪，更不是所有的洗钱都是洗钱罪。只有一部分洗钱行为，法律认定为洗钱罪并追究相关人员的刑事责任而进行打击。通俗来讲，这类似于：赌博违法，但并不是所有赌博都构成犯罪，只有“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的”才成立赌博罪；行贿违法，并不是所有的行贿都...

为什么新加坡30亿洗钱案被告没被遣返回中国?

她以洗钱案成员之一的苏海金为例,虽然苏海金夫妇的涉案资产高达1.65亿新元,但是面对的控罪是两条涉及大约140万新元的洗钱罪和一条拒捕罪。两项洗钱罪分别被判入狱13个月和6个月,刑期同时执行;另一项拒捕罪被判坐牢1个月,与洗钱罪刑期分开执行,因此他的刑期一共是14个月。

西安临潼区检察院党组书记、检察长检察长出庭公诉一起职务犯罪案件

11月8日,由西安临潼区检察院提起公诉的高某某、张某某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案公开开庭审理(www.e993.com)2024年11月15日。西安临潼区检察院党组书记、检察长李文凯以公诉人身份出庭支持公诉,区法院党组书记、院长卢光武担任审判长主审案件。区直单位、区公安局和区纪检监察系统部分干部等150余人参与庭审旁听。

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

新加坡法院今天(6月10日)宣判了30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,这也意味着涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告,已全数被判刑。刑期最长17个月苏剑锋一共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他在6月6日承认一项伪造文件和一项洗钱罪名。

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为...

币安及创始人赵长鹏因洗钱罪被罚款28.5亿美元 人仍被扣在美国

美国商品期货交易委员会提起诉讼后,美国法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达命令,批准对洗钱罪处以数十亿美元的罚款。其中,法院对赵长鹏个人处以1.5亿美元民事罚款,并要求币安交出13.5亿美元不当交易费用,向CFTC支付13.5亿美元罚款,总计为28.5亿美元。

新加坡史上最大洗钱案要犯认罪,资产达1.7亿新元,两三个月后或可出狱

41岁的苏海金,是继本周二被判刑的苏文强之后,洗钱案中第二位认罪的。(苏海金。图源:网络)轰动一时的新加坡30亿洗钱案,主角之一的苏海金本周一(4月1日)被加控12条罪状,连同先前的2条,一共面对14条控状。他今天通过视讯出庭,承认一项拒捕罪和两项洗钱罪,其余的11条控罪交由法官下判时纳入考量。