台湾诈骗太猖獗 会计师都被诈了1.7亿元
台湾诈骗太猖獗会计师都被诈了1.7亿元华夏经纬网9月24日讯:据香港“中评社”报道,近一个月以来,台湾每日被诈骗金额平均高达3-4亿元(新台币,下同),逾7成都是投资诈骗!台当局“警政署长”张荣兴今日在防范金融投资诈骗宣誓典礼致词时表示,他有位会计师朋友遭到投资诈骗,金额新台币1亿7千多万元,被骗走的钱已...
法律“玲”距离|标的额1.7亿 这宗禁制令如何在香港特区和瑞士联邦...
深圳新闻网2024年6月13日讯(记者张玲翁任莹张宇杰)近日,华商律所粤港澳大湾区律师叶嘉麟与其香港律师团队出庭香港高等法院,为其于内地承办的一宗标的额近1.7亿元人民币的诉讼案件申请禁制令,最终成功获得香港高等法院开庭批准,为该案件启动香港、瑞士联邦禁制令。法律“玲”距离栏目记者获悉,自接受当事人所涉债权...
涉案超1.7亿!青岛一黑社会性质组织犯罪案一审宣判,滋扰范围已至...
山东商报·速豹新闻网注意到,11月29日,青岛市黄岛区人民法院一审公开宣判代某军、顾某中黑社会性质组织犯罪案。以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、催收非法债务罪、洗钱罪,判处被告人代某军有期徒刑二十五年,剥夺政治权利三年,并处没收个人...
“智天金融”创始人已被判刑,伸向“天家人”的诈骗魔爪从未停止
警方破获“智天金融”养老诈骗案2023年,黑龙江牡丹江市公安局西安分局,侦破涉案金额1.7亿元的特大组织、领导传销活动案,扣押涉案资金1072万元,抓获犯罪嫌疑人宋某。警方查明,自2022年8月至2023年1月,犯罪嫌疑人宋某等人利用微信、QQ等社交平台,以销售某公司原始股为名,向社会发布投资信息,以授课、开会、微信群、QQ...
网传2022年1.7亿人被电信诈骗,损失超2万亿,难怪国家要出手
刷单返利发案率最高占3分之一。网络投资金额最高,占损失金额3分之一国家反诈APP救了多少人?上线的21年就止付被骗资金3000多亿,拦截诈骗电话短信十六亿起。避免2800万人受骗。英文圈的诈骗大国是谁?印度,他们专门骗欧美,不怎么骗亚洲,去年诈骗了美国百姓近200多亿美元。
起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回
被称为“英国最大比特币洗钱案”有了新进展,该案因涉及6.1万枚比特币,按照市值预估超过30亿英镑,引发国际社会关注(www.e993.com)2024年10月18日。当地时间5月24日,英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭(JIANWEN)涉嫌洗钱一案作出判决,温俭被判处6年8个月监禁。此前,温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上,2018...
涉案金额1.7亿元!黄岛法院宣判一起黑社会性质组织犯罪案
原标题:涉案金额1.7亿元!黄岛法院宣判一起黑社会性质组织犯罪案来源:青岛新闻网青岛新闻网11月30日讯(记者陈志伟)11月29日,青岛市黄岛区人民法院一审公开宣判代某军、顾某中黑社会性质组织犯罪案。以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、催收...
143亿富豪,越南房地产大亨郑文决被判刑21年:涉嫌诈骗财产和操纵...
今年4月份,越南女首富、顶级房地产大亨张美兰被越南胡志明市一家法院判处死刑。67岁的张美兰被指控诈骗金额达125亿美元(折合人民币约905亿元),是越南有史以来最大的金融欺诈案。张美兰曾是越南金融界的核心人物,她于1992年创立万盛发集团,从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月,张美兰被越南警方逮捕...
网传去年1.7亿人被电信诈骗,损失超2万亿,人均1万多人民币
去年被骗1.7亿人损失超2万亿,人均1万多人民币中国每年破坏多少骗子案?去年破获46.4万起抓获骨干头目351名拦截被骗资金3081亿中国法律诈骗多少会判刑?3000以上50万以上最高无期哪种人容易被骗?杀猪盘损失中,男性被骗平均19万,女性28万,70后-90后公职人员占比最高,硕士被骗的最多,平均68万...
财经早参丨信息量很大!央行重磅发声;华为Pura 70首销,徐直军最新...
据财联社4月17日报道,作为这场诈骗案的重要载体,此前被张美兰非法掌控的西贡商业银行(SCB)正在接受越南央行“前所未有”的救助。这家越南第五大银行此前卷入诈骗案,随后发生挤兑事件,还一度拉崩了越南股市。一份银行文件显示,截至4月初,越南央行已向西贡商业银行注入了240亿美元(折合人民币约1737亿元)的“特别...