超募、造假、自融,中国第三大财富管理机构,放了个700亿烟花!

700亿资金池，海银财富炸了700亿的资金池终于暴雷了。9月11日，上海市公安局对外发布公告表示：依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资进行立案侦查，并对公司实控人采取刑事强制措施。至此，这家发行融资近700亿的财富管理公司连同其幕后黑手走向终局时刻，作为中国第三大财富管理公司，海银的问题其实早在去年12月就...

湖南富豪凉了,“天使面孔”被拆穿,3.8亿资金来路不明!

金森新能源的真正控制人不是官方记录中的那两位股东，而是他们的代持者刘必安，而刘必安并非普通人物。根据之前的媒体报道，刘必安是中战华信集团的法定代表，其旗下湖南子公司在2023年因非法集资被调查，刘必安遭到了刑事强制措施，金森新能源在梦洁股份的股权也被司法冻结。这意味着，原以为的“白衣骑士”实际上...

鼎益丰千亿兑付危机仍待解!去年业绩:营收仅百万,亏损超过3个亿

但就是这样一家公司，多年以来却许诺投资人年化收益在30%以上，甚者高达100%，在深圳金融办多次发文提醒该公司存在非法集资风险后，鼎益丰资金兑付危机终于还是来了，且高达千亿。鼎益丰2023年度营收仅百万，亏损超3亿港元鼎益丰2023年度财报显示，营业收入为113.4万港元，这部分收入主要来自银行及金融机构的利息收入...

【调查】联创股份回购华安新材少数股权背后:或涉5亿非法集资案

联创股份(300343.SZ)一桩看似普通的股权收购案,背后却牵出控股子公司山东华安新材料有限公司(下称“华安新材”)少数股东北京信投惠通投资管理中心(下称“北京信投”)假借“科创板上市”为由,涉嫌非法集资高达约5亿元的隐秘角落。如今随着华安新材IPO幻灭,联创股份以1.43亿元价格回购北京信投所持股权,北京信投却...

造成投资人实际经济损失12亿余元,周之锋集资诈骗案一审宣判

经审计,截至2020年1月,共向400余名投资人非法募集资金33亿余元,造成200余名投资人实际经济损失12亿余元。上海一中院认为,被告人周之锋作为咏福公司、汇票栈公司实际控制人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。周之锋的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家...

造成200余名投资人损失12亿余元,周之锋集资诈骗被判无期徒刑

经审计,截至2020年1月,共向400余名投资人非法募集资金33亿余元,造成200余名投资人实际经济损失12亿余元(www.e993.com)2024年11月26日。上海一中院认为,被告人周之锋作为咏福公司、汇票栈公司实际控制人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。周之锋的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家...

亿万富姐吴英:死刑改判25年,狱中提离婚,要丈夫分担近6亿债务

2007年,东阳亿万富婆吴英突然被捕,经过长达两年的审判,她被判以非法集资、欺诈等罪名被处以死缓。在吴英被捕时,她的资产达到了38亿,但这大多都是靠非法骗资而来。到她定罪之时,被法院认定的非法债务就有3.8亿,没认定的债务也有2亿多,共计将近6个亿。

“榜一大哥”直播间疯狂打赏数千万,实为将非法集资赃款洗白

非法集资12亿余元,赃款大多流向个人账户警方梳理了于某公司的资金流向,发现涉事公司非法集资得来的赃款高达12亿余元,其中一部分是用于公司的日常运营,还有相当大一部分钱进入了主犯于某的个人账户,警方也将排查的重点放在了这部分钱上。上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队民警干一鸣:我们发现除了他个人大肆挥霍,比...

资本收割搞足球的富豪?空手套白狼的神秘商人,一年没了39亿

/非法集资、操纵股价,“绊倒”富商的除了足球还有股市/李勇鸿出生于1969年,广东人,于1994年移居香港。历任香港安顺企业、重庆爱普科技有限公司、龙浩集团主要负责人。2004年广东化州发生一起绿色庄园非法集资案,共集资4.5亿人民币,涉案5200多人。主要操盘手是李勇鸿的弟弟李勇飞,其父亲李乃志、大哥李洪强也参与...

联创股份回购华安新材少数股权背后:或涉5亿非法集资案

联创股份(300343.SZ)一桩看似普通的股权收购案,背后却牵出控股子公司山东华安新材料有限公司(下称“华安新材”)少数股东北京信投惠通投资管理中心(下称“北京信投”)假借“科创板上市”为由,涉嫌非法集资高达约5亿元的隐秘角落。如今随着华安新材IPO幻灭,联创股份以1.43亿元价格回购北京信投所持股权,北京信投却...