公安治理电信诈骗:今年止付冻结逾百亿涉案资金

止付冻结百余亿挽损力度大9月18日,江苏某公司财务人员汤某报警称,犯罪嫌疑人盗取该公司老总QQ号后,以合同有问题要退款为由,骗取其转账58万元。接到报警后,江苏常州反诈骗中心第一时间对涉案账号采取紧急处置措施,最终在多个嫌疑账户中冻结涉案资金60余万元,其中就包含受害人被骗的58万元。常州市公安局刑警支队民...

许家印前妻丁玉梅资产被冻结,西方向中国百亿富豪动手了?

最近几天，互联网上流传着一条有关许家印的爆炸性新闻，英国伦敦的法庭对丁玉梅发布了全面的禁令，冻结了她名下的所有资产账户，这一裁定在全球所有英联邦国家都有效。丁玉梅是恒大集团创办人许家印的前妻。根据《财新》的报道，他们在2021年下半年开始办理离婚手续，并在2022年底完成了所有程序，正式结束了婚姻关系。值...

巨贪许超凡:贪污挪用银行资金超40亿,澳门豪赌4小时输掉6000万

但亏个几千万上亿对许超凡来说根本不伤元气，因为这几年来，他先后挪用的银行资金早已超过了30亿元！30亿元，如果放在银行账户里，按照1998年6月时的五年期定期存款利息5.22%，相当于每年光利息就有1.57亿，每天有43万元！这已经超出了我等普通人的认识范围：43万元，就算你天天坐飞机头等舱、住五星级酒店，一...

纪委通报法官违规聚餐背后,法院曾发两份冻结令,开启百亿股权战

孝义法院两份冻结,开启百亿股权争夺战2022年8月16日发生的一次股权冻结事件,被视为从2022年开始的晋柳能源有限公司(简称“晋柳能源”)股权纠纷案的起点。按政府认可的估值来看,这一股权纠纷所涉的股权价值在百亿元以上。而这次股权冻结案的申请者就是鹏飞集团,而出手冻结股权的法院就是孝义法院。晋柳能源是山西省...

公安机关破获一批地下钱庄 多起涉案金额数百亿

“行动!”6月2日凌晨5时许,随着一声令下,深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对一起代号为“3·06”的特大地下钱庄案展开统一收网,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡300多张,冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明,涉案金额达120多亿元人民币。

700亿大雷暴了,海银财富多人被抓;许家印前妻,每月领18万生活费...

此前有报道称,在出事之前,许家印与丁玉梅进行了“技术性离婚”,以规避财务风险(www.e993.com)2024年11月8日。今年2月份,丁玉梅在香港高等法院提出上诉,向许家印次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元。据乐居财经,8月29日一份法庭文件显示,丁玉梅在英国的银行账户里有超过400万英镑,并住在伦敦一套豪华公寓内,该公寓是ThamesCity项目的一部分,由中渝置...

手握数百亿黄金资源 股价却连吃15个跌停 这家上市公司到底怎么了

进入5月以来,注册地在济南的上市公司中润资源连吃15个跌停,跌蒙了的网友甚至怀疑这家以金矿为主营业务的公司是否真的有矿。而手握价值数百亿黄金资源的中润资源因何迟迟打不开跌停?持有该公司股票的10万投资者备受煎熬。连续两次被实施风险警示股票连续15个跌停...

碧桂园回应!超百亿股权超额保全 准备向法院提出异议!

超百亿股权超额保全准备向法院提出异议!炒股第一步,先开个股票账户3月25日,地产龙头企业碧桂园传来有关股权冻结的消息。天眼查法律诉讼信息显示,近期,碧桂园地产集团有限公司再新增多条股权冻结信息,股权被执行的企业包括广州粤东碧桂园投资有限公司、深圳市帕拉丁五期股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市汇信二十二...

吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元

欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300...

手握百亿金矿,*ST中润收出17个跌停板,被冻结账户资金不足百元

对于被套的投资者来说，现阶段的最大愿望是打开跌停板，早日止跌。*ST中润的现金流断裂也让其缠上不少债务官司，近期公司银行账户因多起小额诉讼被济南中院冻结，其中多个账户冻结金额不足百元，如在齐商银行开立的一个账户仅被冻结56.7元。*ST中润已经如此困难，但公司关键管理人员2023年的薪酬却高达752万元，比...