...董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行...
????(2)独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定,在收到书面提议后??10??日内,提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的??5??日内发出...
芜湖三联锻造股份有限公司关于制定《独立董事专门会议工作制度...
董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象中调剂。根据相关法律法规及...
...科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
2024年1月19日,公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项在...
【国企改革】一文理清基本制度概念与范围
2、法人治理层的各类议事规则、工作制度,例如股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、董事长工作规则、总经理工作规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度等;3、主管和监管机构出于对风险控制和规范性管理的强制性要求,如重大信息披露、内部审计制度、合规管理指引、对外担保...
山东黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
二、部分公司治理制度修订情况为全面贯彻落实最新监管工作要求,进一步促进公司独立董事履职,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的最新规定,结合公司实际情况...
...关于修订公司《规范与关联方 资金往来的管理制度》的公告
本次关联交易属于合理、合法的经济行为,遵循平等自愿、诚实信用的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响(www.e993.com)2024年7月27日。经董事会审计委员会认真讨论,本次关联交易符合有关法律、法规和《中国巨石(10.210,0.12,1.19%)股份有限公司章程》的规定,同意公司进行上述关联交易。
新规能否改变“独董不独”“独董不懂”“独董不知”
美国独立董事制度强调两点,即独立董事的专业性和独立性。而我国与日本更接近,公司治理采取的是“二元制模式”,即由股东大会选举出董事、监事组成董事会和监事会,监事会为公司内设监督机构。不同的是,日本规模较大的公司既可选择实施独立监事制度,也采用独立董事制度,二者只能择其一,而我国设立独立董事为强制性规定。
湖北万润新能源科技股份有限公司2023第三季度报告
修订后的《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施细则》全文将于同日在上海证券交易所网站(sse)予以披露,敬请投资者注意查阅。
澳布里集团-新公司法实施背景下企业运营与治理模式的变革研究
使得董事会失去了应有的独立性和客观性。监事会作为公司治理的另一重要组成部分,同样面临着监督不力的挑战。监事会应当负责对董事会和高级管理人员的行为进行监督,确保公司运营的合规性和透明度。在实际操作中,监事会往往受到多种因素的影响,如内部人控制、信息不对称等,导致其难以有效发挥监督作用。
常州时创能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》监事会认为2024年度预计的关联交易,符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在向关联方进行利益输送,不会对公司的独立性产生不利影响,不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方...