《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的根本区别,众说纷纭,仁者见仁。通说认为,二者的根本区别在于行为人对筹集的资金是否具有非法占有的目的。非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关...

资讯|监管部门如何区分传销和非法集资?

一般认为，集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别在于：行为人是否具有非法占有目的。此外，观察两罪的其他犯罪构成要件，可以发现：集资诈骗罪是结果犯，需要造成刑法规定的危害后果，犯罪方成立；非法吸收公众存款罪是行为犯，只要行为人具有非法吸收不特定对象存款的行为，犯罪即可成立。02非法集资和传销有哪些区...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

对于该等犯罪与非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪的区分,除了关注“兑付”方面的联系与区别外,有关集资参与人的数量是否有上限、资金规模是否持续膨胀、集资人的主体地位究竟是用款人还是资金中介或者影子银行等也是我们需要考量的因素。4.关于“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”关于此项认定条件,结合司法实践,我们...

利用经济互助会非法集资的行为如何定性

集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都以非法集资为外在的表现形式,但二者同时又存在着根本的区别:第一,犯罪的目的不同。前者的犯罪目的是非法占有所募集的资金;而后者的目的则是企图通过吸收公众存款的方式,进行赢利,在主观上并不具有非法占有公众存款的目的。这是两罪最本质的区别。第二,犯罪行为的客观表现虽有非法集...

法眼观澜 | 私募基金涉非法集资二十问(二)

从刑事风险角度而言,如资金链断裂,这一行为很容易被认定为是自己为了关联企业能够获得融资而向投资人募集资金,属于“自融自用”,甚至会被评价为具备非法占有目的,可能从非法吸收公众存款罪升格为集资诈骗罪予以处罚。问题15:存在“资金池”就一定涉嫌非法集资吗?

超6亿元影视投资诈骗震惊全国,单身妈妈120万元打水漂!揭开这名...

而与该片有着千丝万缕关系的“快鹿系”,在2018年9月被以集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名,在上海一中院开庭受审(www.e993.com)2024年11月22日。▲《大轰炸》相关信息截图来源:猫眼专业版“这些年来,频频有电影被怀疑欺骗个人投资者,但多数难以立案,均以民事合同纠纷处理。”庞杰说。“8??17”影视投资诈骗案,又一次将电影投资的“溢价...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引

（6）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪等涉众型经济犯罪中，当事人因租赁、买卖、金融借款等与上述涉众型经济犯罪无关的民事纠纷，请求上述主体承担民事责任的；（7）在他人伪造银行卡骗取存款人银行存款的案件中，存款人要求银行承担责任的；（8）其他存在牵连关系的性命交叉案件。第二节刑民交叉案件的司法程序处理...

《中国法院2023年度案例》相关案例汇总

王某是某公司吸资网点负责人之一,与王甲、马某共同组织、实施了本案的非法吸收公众存款犯罪活动,在共同犯罪中起主要作用,系主犯;王某否认主要犯罪事实,未真正认罪认罚,根据其在共同犯罪中的行为表现,结合到案后的供述情况,不能得出犯罪主观恶性较小的结论;司法机关未限制或剥夺王某的上诉权,一审认定王某系从犯有误...

重磅| 平江法院发布集资诈骗和非法吸收公众存款罪典型案例

人们常常把集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪混在一起，集资诈骗在客观上就是非法吸收公众存款，但在主观上，它们最核心的区别在于是否有非法占有的目的，即是否有诈骗的故意，换句话说，集资诈骗在获得钱财的时候是否想过要归还这些钱。如果借钱的时候已经有虚构事实、隐瞒真相的情形，根本就没有打算要按约定来还钱的就...