又一大佬跑路,上亿资产转海外,欠国内银行20亿,合伙人血本无归

他利用女友在海外注册的公司,将国内公司的巨额资金以“咨询费”、“技术服务费”等名义转移出去。他还将名下的房产、车辆等变卖,将所得资金汇入海外账户。为了掩人耳目,他对外依然保持着高调的作风,参加各种商业活动,接受媒体采访,仿佛一切都在按照他的计划顺利进行。然而,纸终究包不住火。随着警方对陈炫霖公司调...

又一位商业大佬失踪,转移上亿资产至海外,国内银行债务高达20亿

他犹如一只诡计多端的狐狸，悄然无声地进行资产转移。他借助女友在国外注册的公司，将国内公司积累的大量资金以“咨询费”、“技术服务费”等名义调拨出去。他还将自己名下的房产和车辆进行出售，将获得的资金转入海外账户。为了不引起怀疑，他依旧以高调姿态示人，参与各类商业活动并接受媒体采访，似乎一切都在按照他...

回顾:佬跑路,上亿资产转海外,欠国内银行20亿,投资者血本无归

2022年，"北广投"突然爆雷。数万名投资者发现自己无法提现，辛辛苦苦积攒的血汗钱瞬间化为泡影。更令人震惊的是，陈炫霖居然在平台爆雷前就已经携款潜逃，将上百亿资金转移到了国外。随着调查的深入，陈炫霖的真面目逐渐浮出水面。原来，"北广投"吸收的300多亿投资款，绝大部分都用在了虚构的项目上。陈炫霖利用...

哪些海外业务需要进行境外投资(ODI)备案

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...

从国内到海外需要什么手续:境外投资流程全攻略

无论你是雄心勃勃的企业家,还是寻求财富增值的个人投资者,迈向国际市场都需要遵循相关法律法规,确保每笔资金的流转都合规合法。二、境外投资的国内审批步骤1.国家发改委:项目备案或核准根据《境外投资管理办法》,投资者的计划首先需要通过国家发改委的备案或核准,这一步是你合法开拓海外市场的基础。

如何在国内进行外盘期货交易?这种交易有哪些风险和收益?

资金汇款:投资者需要将资金汇入外盘期货账户,以便进行交易(www.e993.com)2024年11月22日。通常,资金可以通过银行电汇或第三方支付平台进行转移。学习和使用交易平台:外盘期货交易通常通过电子交易平台进行。投资者需要熟悉平台的操作界面和功能,以便进行下单、平仓等操作。外盘期货交易虽然具有较高的收益潜力,但也伴随着一定的风险。以下是一些主要的风...

在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?

如果您用国内的公司控股境外的子公司,可以通过做odi境外投资备案的方式,将境外子公司的资金合法合规地流转到大陆。这种方式可以享受国家的政策支持和税收优惠,但需要您具备合法的境外投资资质和报税凭证。由于目前人民币还不能自由兑换。中国每年只有5万美金的额度。那么如果是一大笔境外资金需要转入中国境内,可以参考下...

银行系金融小课堂丨什么是外商直接投资(FDI)?_腾讯新闻

外商投资企业主要通过利润留存、直接投资折旧和外债等三种途径来将资金汇入中国。不排除国际游资通过FDI形式流入中国,投资一些回收方便、固定资产投资较少的服务行业,通过这样变通方式来获取超额利润。此外,FDI审核要点包括审查资金来源和投资项目,由于资金是从海外公司转过来的,所以对海外公司的审计是最重要的。在中国审...

又一大佬跑路,上亿资产转海外,欠国内银行20亿,投资者血本无归

又一大佬跑路，上亿资产转海外，欠国内银行20亿，投资者血本无归文|金融评论家张小白2024年10月1日揭开金融诈骗的罪魁祸首如果你问我最近最震惊人心的金融新闻是什么,我想非"陈炫霖跑路"事件莫属了。这位曾登上胡润富豪榜的大佬,竟然策划了一出令人发指的金融骗局,骗取了数百亿资金,造成了数万投资者的...

银行系金融小课堂丨什么是外商直接投资(FDI)?

外商投资企业主要通过利润留存、直接投资折旧和外债等三种途径来将资金汇入中国。不排除国际游资通过FDI形式流入中国,投资一些回收方便、固定资产投资较少的服务行业,通过这样变通方式来获取超额利润。此外,FDI审核要点包括审查资金来源和投资项目,由于资金是从海外公司转过来的,所以对海外公司的审计是最重要的。在中国审...