沙特主权财富基金将削减海外投资 把更多资源转移到国内项目上

当地时间周二,沙特公共投资基金(PIF)总裁鲁梅延(YasirAl-Rumayyan)表示,沙特主权财富基金将削减约三分之一的海外投资,将把更多资源转移到国内项目上。当天在沙特首都利雅得举办的年度未来投资倡议峰会(FII)上,鲁梅延告诉与会者,PIF目前更加关注国内经济发展,计划将海外投资的资金比例从30%削减至18%至20%。目前PIF...

戈恩第四次被起诉 涉嫌将日产资金转移到儿子公司

根据相关法律,日本检方必须在22日之前起诉或释放戈恩。这是检方第四次对戈恩提起诉讼。戈恩涉嫌用邮件指示了黎巴嫩投资公司“GoodFaithInvestments”(GFI)代表,让其转移资金。“GFI”公司通过中东阿曼的销售代理店被汇入了日产资金。日媒称,戈恩通过“GFI”公司,向儿子的公司“Shogun”转移了大约30亿日元(约合人民币...

又一大佬“跑路”!上亿资产转海外,欠国内20亿,投资者“血亏”

据知情人透露，陈炫霖逃到海外后，并没有收手。他继续利用自己的金融知识和人脉资源，搞起了各种投资活动。他把部分资金投到了海外的房地产、股市、艺术品等领域，继续积累着财富。更让人气愤的是，陈炫霖在逃亡海外后，还通过远程操作，把一部分资金转移到了海外账户。据估计，陈炫霖成功转移的资金高达数亿元人民币。

疯狂了!华人在外国疯狂转移资产,一些华人或许感觉到不妙

最近有个消息在华人圈里炸开了锅-据说有大批华人富豪正在疯狂转移海外资产。短短两周内，就从美国转出近2000亿美元，从瑞士转出1650亿美元。这是怎么回事?难道真的是全球对华人资产开始"收割"了吗?说实话,这个消息一出来,我第一反应是不太相信。毕竟美国和瑞士一直被认为是保护个人财产最有力的国家,怎么可能突...

起底潜逃的隐秘富豪:美国豪宅上千万,逃后往海外转移数亿

4.2022年上半年陈炫霖频繁处置资产,卖豪车,抵押土地和房产,卖万象汽车。而在当年11月成功潜逃后,在陈炫霖的远程操控下,仍有数亿元成功向海外转移。———2017年11月27日,美国加州橙县Strand社区的一幢海边别墅,被一名年轻的中国男子,以788万美元的价格买走。这座外表仿似地中海风格的建筑位于...

风暴眼丨非法集资、潜逃、往海外转移资产,起底85后浙江隐秘富豪

4.2022年上半年陈炫霖频繁处置资产,卖豪车,抵押土地和房产,卖万象汽车(www.e993.com)2024年11月22日。而在当年11月成功潜逃后,在陈炫霖的远程操控下,仍有数亿元成功向海外转移。———2017年11月27日,美国加州橙县Strand社区的一幢海边别墅,被一名年轻的中国男子,以788万美元的价格买走。这座外表仿似地中海风格的建筑位于...

郑爽国内已无财产可供执行,境外却有6个亿,投资人海外捉人?

随着调查的深入,一些不为人知的细节逐渐浮出水面。原来,在郑爽面临税务问题和合同纠纷之前,她和家人就已经预见到了可能的风波,并开始悄悄转移资产。他们通过一系列复杂的金融操作,将大量资金转移到境外,以此规避可能的法律责任和处罚。这些资产被精心隐藏起来,以至于在国内的执行程序中无法被触及。

资金出境的 15 种方式,仅供参考!(一)

(1)贸易对敲以国内公司的名义向国外公司下订单,以预付定金+开具信用证方式向境外公司支付款项,在支付定金后,境内公司单方违约,境外公司解除合同并没收定金及赔偿,将资金转移境外。但此等方式系虚假贸易,容易被纳入银行关注,并存在合规问题。(2)利用留存于境外的利润某些企业通过境外贸易“高报价进口、低报价...

“百亿非法集资案”富豪:潜逃美国,住千万豪宅,国内欠债20亿 || 深度

值得一提的是,投资爱驰汽车的25亿款项中,事实上有14亿来自于北广投案的非法集资。根据打款记录,在2022年2月到2022年8月,上海昇虹实业有限公司有8笔资金陆续打入了爱驰汽车账户中,累计14.1613亿元。根据审计报告,这来自于陈炫霖通过北广投发行的“‘爱驰汽车’直接融资计划系列产品”1-8号。

中国资产正在被大量转移到国外!是谁在掏空中国?

于是也纷纷设法将资产悄悄转移出国,自己一旦钱财成堆,也可立即弃国内事业不顾,移民他乡开始新生活。这是典型的得而复求、忘恩负义的商人阶层。第三类是大型国企的高管们。他们大多受过良好教育,拥有可观的年薪甚至股票分红。但他们也会担心自己的钱财引人瞩目,于是以子女教育为由,将财产转移境外,自己退休后也直接...