讨薪讨债牵出国资巨款流失大料:中冶地向私人转账近6亿元?或涉大额...
期间,该公司通过不正当手段逃避纳税义务,黄尧父女亦涉嫌大量偷逃个人所得税。目前,除在社交平台实名公开举报外,王海等举报人已分别向岩土公司纪委、中国人民银行格尔木市分行、中国冶金地质总局党委第一巡视组、西安市碑林区税务局等多部门反映情况。“关于转款不到六亿元的事实,我们已经反映到中国冶金地质总局党委第一...
再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核算,未按规定缴纳企业所得税。二、未代扣代缴个税2018年12月支付员工黄某125,000.00元奖金,向股东苟某分红325,000.00元未按规定代扣代缴个人所得税。三、9份合同未申报印花税合同明细如下:四、处罚决定1、对该单位追缴税费...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
总之被税务局查出来,是不是还要补个税,税务局是不可能看不到的,只不过是看哪一天查到你的问题。用私人账户避税的老板要注意了,大额资金交易会被严重监管!当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)的银行现金存取款行为将会被列入重点监控。单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。处罚内容:处以罚款28,320.79元。2个人账户收款高于这个数,要小心了!除了上面的案例,还有一个比较典型的案...
企业微信收款20万要交税吗?可以向私人微信账户转账吗?
现在企业灵活用工的形式是很普遍的,在这样的情况下,企业给个人发放劳务报酬时,也是可以通过对公账户向私人账户转账的。这也是需要注意所得税税前扣除的问题。一般而言,对于劳务报酬支出,企业也是需要获得发票才可以在税前扣除的。如果是一些零星开支,也是可以不用开具发票。
税局开始严查私户避税!个人20万以上转账,可能受大额可疑监控
②私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;③不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易(www.e993.com)2024年9月15日。税盾咨询提醒:各位企业主、会计,一定要小心转账问题,千万不要存在侥幸心理,现在税局和银行信息同步,违规很容易被发现,想要节税应采取合法合...
做生意时客户不要发票,私人转账累计每月2000万,银行会上报吗?
其实,客户不要发票,就通过私人之间转账完成交易,从而隐瞒收入,这个行为涉及到偷漏税。无论银行上报与否,都可能最终被税务盯上。1.银行是否会上报有关大额的定义,可以参考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,公对公单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元),公对私单笔或者累计交易人民币50万元以上(含...
【税问】三流不一致,进项税额也可抵扣!
答:其实现行政策在住宿费的进项税抵扣方面,从未作出过类似的限制性规定,纳税人无论通过私人账户还是对公账户支付住宿费,只要其购买的住宿服务符合现行规定,都可以抵扣进项税。而且,需要补充说明的是,不仅是住宿费,对纳税人购进的其他任何货物、服务,都没有因付款账户不同而对进项税抵扣作出限制性规定。”...
12月1日起,公转私、私转私的要小心了!私人银行账户,转账管理更严!
1、开发票、扣税需要对公账户,这也是最重要的规定2、公司间交易往来需要对公账户转款3、进出口贸易行业,需要首先要办理对公账户才能办理进出口经营权。4、办理社保、住房公积金都需要对公账户。对私账户的规定原则上说,一般的公司账户是不可以转账到个人账户的,银行对此也有规定:通过网上银行可以给支付个人,...
税局突袭!彻查前5年的私户收款记录,已有公司被罚款300万
也就是说,2019年1月1日起,通过微信、支付宝等第三方支付机构转账出现大额交易和可疑交易也将受到严查!随着银税联动的不断升级优化,最终银行、税务信息将实现无缝对接,届时,金税三期的大数据比对将发挥前所未有的威力,即使有一丝蛛丝马迹也很容易被发现,2019私户收款的避税方式,真的不再安全了。