被重罚30亿美元,TD银行以后将严查用户大额存款

华人都知道,在美国各家银行存钱大于1万美金时,银行有义务向监管机构报告存款人信息,以避免可能出现的洗钱行为。在华人圈更是流传着很多“蚂蚁搬家”,“现金存保险柜”等等避免存大额现金入银行的方法。事实上,银行的监管要求很严格,否则将面临巨额罚款。近日,TD银行就因未能有效监控客户账户中的可疑资金流动而被...

捐2000多亿!揣着一万美金胆敢开银行,庄世平越老做生意越野

敢用1万美金就开银行的生意人,庄老当真是最会做生意的潮汕人,也是最爱国的潮汕人。01、揣着一万美金胆敢开银行当听到庄世平想要1万美金在当年的香港开银行的时候,大家都在笑他,别说一万美金,就是一千万美金都不够,这简直就是痴人说梦,要知道,当时的香港大都是花旗银行。梦想总是要有的,万一实现了,庄世平...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...

Temu上半年GMV约200亿美金,超2023全年/OpenAI进军搜索领域,发布...

中国银行:为沙特国家电力公司独家牵头筹组20亿美元银团贷款中国银行官网消息显示,近日,中国银行作为独家全球协调行、初始委任牵头安排簿记行,成功为沙特国家电力公司牵头筹组20亿美元银团贷款项目。沙特国家电力公司是中东北非区域最大的电力供应公司,也是沙特政府控股的头部上市企业。(财联社)亚马逊海外官方旗舰店将入驻京东...

人民币汇率回升,美元定存还是好选择吗?

相较以上中资银行，外资行的美元存款利率更具“吸引力”。据渣打银行上海地区某网点工作人员反馈，该行1年期美元存款利率可达5.3%。不过该工作人员表示，只有新开户客户才能享受这一利率，同时起存金额为2万美元，且要求账户余额最少达到50万元人民币。亦有投资者将目光投向中国香港，近期该地区多家银行推出限时优惠...

多家银行美元定存利率超5% 继续上行空间或有限

近日,在人民币存款利率下调的背景下,部分外币存款产品受到投资者的关注(www.e993.com)2024年11月29日。中国证券报记者近日调研了解到,部分银行美元定期存款利率仍较为“坚挺”,最高能达到5%以上。业内人士表示,2024年美联储降息可能性较大,美元存款利率上升空间或将有限,投资者在购入外币存款时需要关注汇率风险和换汇成本。

200华人百万存款,在美国银行丢失,报警抗议后美国银行默不作声

最近，美国大通银行发生了华人存款被盗的严重事件，这些进行游行示威的华人正是这次“银行被盗案”的主要受害者。美国大通银行一直以来都被誉为"全美国最安全的银行"，其总资产达到2.53万亿美元，是美国最大且连年排名第一的银行，拥有超过26万名员工。然而，令人大跌眼镜的是，即便是华人选择将钱存入这家被誉为最...

结汇方式哪家强?外贸公司常用银行账户,让你一次了解!

1、重庆迈特涞斯一家专注于为跨境出口企业及个人提供高效、安全、定制化的一站式跨境外贸收款及结算的专业平台,是可以结汇的。具有外综服资质,提供以下服务:一、电汇T/T模式:系统注册并签约三方协议并上传贸易资料后可直接通过银行电汇到国内银行,资料齐全情况下外币到账当天完成结汇及人民币支付。

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一、电汇T/T模式:系统注册并签约三方协议并上传贸易资料后可直接通过银行电汇到国内银行,资料齐全情况下外币到账当天完成结汇及人民币支付。二、平台结汇模式:速卖通、亚马逊、阿里巴巴、paypal、ebay、shopfiy、独立站等各国线上交易平台款项都可结汇。三、离岸公司及离岸银行开户:帮助客户办理香港离岸公司和境外银行开...

【招银研究|行业深度】生物医药之创新药——ADC行业加速发展,中国...

表4:近年来MNC收购ADC企业资料来源:公开资料收集、招商银行研究院MNC出手并购ADC先驱企业。此外,近年来,除了ADC对外授权的火热。MNC也纷纷出手收购ADC领域的知名先驱企业。其中最重大的事件就是辉瑞2023年以439亿美元收购Seagen,这也表明辉瑞对ADC市场的重视,也直接推动了ADC交易市场的火热行情。2023年底,艾伯维也以101...