抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法...

8月20日，开启第二波集中收网行动，在9月17日中秋佳节，专案组民警先后在广东、河南、江苏、湖南、福建、浙江等地抓获犯罪嫌疑人49人，其中刑事拘留3人，取保候审14人，行政处罚16人，训诫13人，上网追逃3人。至目前，经过一系列艰苦卓绝的工作，“4·11”专案共打击违法犯罪嫌疑人84名。酒泉公安提醒：一、养号...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

辽宁省锦州市中级人民法院的一份判决书披露,2016年8月17日,该公司经理吴小龙曾在辽宁凌海市某商务宾馆举行产品推介会时被人举报涉嫌传销,并因涉嫌非法集资与另一名组织者遭刑事拘留。吴小龙被抓后,钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审,经中间人时任凌海市自来水公司副书记、副经理霍建牵线,最终,此案的主办民警、...

银行卡被公安冻结的法律风险有哪些?|扣划|律师|刑事案件|银行账户...

公安机关在办理刑事案件过程中,会就涉案账户进行冻结,一般冻结期限是六个月或一年时间。在公安机关未查明案情或侦办结束前,往往会一直续封,法律上并未限制续冻时间周期。律本律师原创文章:律本律师成功案例:被采取刑事措施(取保候审或刑事拘留)的法律风险很多冻友,在咨询律本律师团队时,会非常义愤填膺的表示,...

回顾:被刑拘后卡里73万巨款不翼而飞,办案派出所:涉嫌洗钱!

怀疑犯法，刑事拘留陈某去到该派出所以后，却被立马刑事拘留起来，拘留的理由是他涉嫌帮助信息网络罪犯，在他被拘留的那天，派出所的民警扣押了他的身份证与银行卡、手机、现金等私人的物品。在被拘留的这段期间，警方对陈某进行了多次询问，本来对犯罪一无所知的陈某，在这种环境的影响下全都明白了，所以他对于自己...

江西一“黄金洗钱”团伙勾结金店“内鬼”,8天刷卡800万元

目前,犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某、谭某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步办理中。高安警方提示以黄金为媒介,通过黄金变现、高买低卖手法实现非法资金“洗白”也是一种“洗钱”行为,切勿贪图小利,成为不法分子的帮凶。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪...

做贼的“撞”上了抓贼的!13人“跑分”洗钱团伙被“一锅端”

2月20日,经案侦小组详细调查,嫌疑人殷某等11人对犯罪事实供认不讳,涉嫌帮助信息犯罪活动罪,现已被采取刑事拘留(www.e993.com)2024年11月19日。另有嫌疑人张某等2人被取保候审。新闻多一点>>什么是“跑分”?经警方审查,主要嫌疑人殷某,绰号“小崽儿”,交代了该团伙组成结构,分工职责以及作案手段,该团伙以替境外诈骗犯罪组织“跑分”为...

涉案金额2000万、团伙头目投案自首,中山公安打掉一个“跑分”洗钱...

目前,犯罪嫌疑人谢某才、谢某旺等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被依法刑事拘留,其中5人已被批准逮捕;另一名嫌疑人陈某峰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审。案件在进一步办理中。今后中山公安将继续坚持“打防并举,以防为先”理念全力打击治理电信网络诈骗犯罪...

警方侦破一起刷黄金跑分洗钱案 电诈分子跑300公里外买120万元黄金

目前,犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益罪均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。警方提示,以黄金为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,也是一种洗钱方式。切勿贪图小利,成为犯罪分子的帮凶,触碰法律底线,终将受到法律的严惩。

百日行动丨礼泉公安打掉3个“跑分”洗钱诈骗团伙

经初步侦查，该团伙从2021年11月开始，帮助境外诈骗分子洗钱，截止被查获时洗钱金额高达3000余万元，从中获利50万余元。现该团伙主要成员徐某、郑某旭、郑某佳已被刑事拘留，6人被取保候审，10余人被教育惩戒，目前该案正在进一步侦办中。02多警联动，深挖细查，顺线挖出一个“跑分”洗钱团伙反诈中心民警经对...

514人落网!海南警方破获多个类型诈骗团伙案

截至目前,发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币,据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元,根据现有证据,乐东黎族自治县公安局依法对33人采取刑事拘留、1人采取取保候审,案件正在进一步侦办中。临高警方抓获66名假冒“僧人”对佛教信众实施系列网络诈骗案...