境外离岸账户
离岸账户和nra账户的区别:本质上NRA账户是国内的外币账户,而离岸账户则是境外账户。监管上OSA是银监会,NRA是外管局。服务对象上OSA是包含境外机构和境外个人,NRA只是境外机构。雨果跨境·2019-09-20香港公司如何在内地银行开立离岸账户?很多注册香港公司或是海外离岸公司的投资人士有开立离岸账户的需求,那么怎么...
中国驻新加坡大使馆提醒中国公民重视境内汇款安全
中国侨网1月15日电据中国驻新加坡大使馆微信公众号消息,近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法...
事关境外汇款!该国暂停部分向中国汇款渠道,我使馆已就非银行渠道...
该国暂停部分向中国汇款渠道,我使馆已就非银行渠道汇款风险发布领事提醒新加坡金管局12月18日发布声明,要求本地持牌跨境汇款公司在2024年1月1日至2024年3月31日这3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。据悉,中国驻新加坡大使馆也曾多次发布提醒,建议...
《中国金融》|科技赋能提高跨境汇款效率
跨境汇款不同于境内人民币支付转账,跨境交易涉及境外代理银行、境外企业、监管机构等多方主体,若出现汇款错误,后续操作将十分复杂。虽然跨境汇款自动处理比人工处理效率高,更准确,但如果设计不完善,系统将产生漏洞。例如,当收款人账户为NRA(境外机构境内外汇)账户时,如果汇款申请没有在账号前填写NRA字样,将会造成系统汇款...
驻新加坡使馆再次提醒在新加坡中国公民重视向中国境内汇款安全...
近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指...
消费更安全,留学更轻松 中国银行信用卡让境外出行顺畅无忧
记者从中国银行浙江省分行获悉,这款全新的万事达白金信用卡今年5月才上线,区别于过去的万事达卡片仅支持境外使用,本次上新的全新万事达白金信用卡支持境内境外使用,可以绑定微信、支付宝等快捷支付,支持境外刷卡、非接交易,真正实现境内外双应用(www.e993.com)2024年9月11日。中国银行的客户经理告诉记者:“活动期间,首次办理中国银行信用卡的新客户...
中国首部非银行支付机构监管法规将实施,或影响新加坡跨境汇款
中国驻新加坡大使馆领事曾在去年发文表示,近期连续收到中国公民反映称通过牛车水大厦某汇款公司汇款,导致部分或全部款项被国内冻结,对辛苦在外的中国同胞带来了非常大的影响。根据中国现有的规则,境外持牌机构(包括中国香港)向内地提供金融服务存在合规风险,人民银行相关官员曾多次在公开演讲或文章中强调,“金融牌照有...
新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月,称今年尚未收...
个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或...
驻新加坡使馆提醒中国公民注意汇款安全
个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转相应数额的人民币。由于境内划转的资金大多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户...
事关向中国汇款!中使馆再发提醒→
中国驻新加坡大使馆13日发布提醒表示,近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。提醒指出,个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司...