10万现金不翼而飞?人民币是有“身份证” 的!法官断案后有个特别提醒

人民币也是有“身份证号码”的!在泗洪县人民法院审理的一起民间借贷纠纷案件中,原告多次否认收取被告10万“砍头息”,而人民币“冠字号”竟成为认定原告收取被告10万元“砍头息”的关键证据。因此,法院依法对进行虚假陈述的原告罚款40000元。泗洪县人民法院在审理原告小林(化名)与被告小马(化名)民间借贷纠纷一案中,小...

10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!

按照正常理解，既然是存款人的个人账户，而且提供了身份证进行身份识别，而且还写明了资金来源，所以取款应该不难。没想到，事情并没有大家想象的那么简单。银行柜台工作人员还要求存款人提供给他转钱的朋友的身份证原件才可以办理。没有别的办法。他的朋友无奈，只能回家领取身份证让工作人员核对，最后才取钱。视频发...

“存10万只能取3000”引热议 记者调查:银行取现究竟有无限额?非...

“如果您卡内有余额,调额就不需要提供用途证明,带身份证、银行卡即可;取现不需要用途证明,但如果取现金额较大,一般会问一下用途,以防电信诈骗。超过5万元取现需要提前预约。”该员工说道。广州市工行员工表示,“假如你的Ⅱ类卡内有余额,急需用钱,可以携带说明用款用途的材料到柜台申请提额。我们的一般做法是当天将...

广东一银行存10万只能取3000,急用钱也得提供第三方证明!客服:防范...

中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。28日,视频发布者告诉极目新闻记者,取款时,工作人员问他钱从哪里来的,他说是朋友转的急用钱,当时给他转钱的朋友也在,就出示了转账记录和身份证照片,工作人员说需要他朋友的身份...

银行存10万取3000时被要求第三方证明

9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元,28日,当事人告诉极目新闻记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。

银行存10万只能取3000?防诈骗也别耽误取救命钱

存10万只能取3000，现在银行取钱都这么难了？据极目新闻报道，近日，有网友称，他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行存款10万元，可取款却只能取3000元(www.e993.com)2024年11月8日。取款时，工作人员问他钱从哪里来的，他告知这是朋友转的急用钱。为了证明资金来源合法，朋友还出示了转账记录和身份证照片。可工作人员说需要他朋友的身份证原件...

女子去银行转账10万,工作人员不仅没转反而报了警……

但需要先转账10万元“预购款”信以为真的王女士丝毫没有察觉到身陷骗局遂前往就近银行网点向对方转款银行工作人员在为她办理业务过程中在其通话中多次听到“神医”“神药”等字眼这引起了银行工作人员的警觉于是立即向市公安局顺庆区分局西河派出所报警...

女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...

“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...

“女子存10万现金被问来源”,银行有必要、有权这么做吗?多家银行...

“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购买理财的要求。如果资产达不到,那么你可以考虑赴港现场开户或者视频开户。香港渣打银行不存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.安排和客户经理对接...