出借银行卡转移非法资金,法官:这个忙可不能帮

被告人董某某明知是犯罪所得,仍将其银行卡提供给他人转移犯罪所得资金2.34万元。被诈骗资金转入董某某的银行卡后,董某某将转入资金从银行卡充值到个人微信、支付宝后扫码套现2万元交给他人,其余3400元转入个人支付宝账户后被冻结。董某某因此获利7100元。姚安县人民法院经审理认为,董某某明知犯罪所得,仍将自己的银...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

五:在微信零钱通和支付宝余额宝(开定时转入功能)用储蓄卡每天转入10-100元左右,有多张卡的话每天设定不同的卡转入(增加多元化消费),或者基金定投功能,这样你就不会去测试哪张银行卡有没有冻结了,你每天都知道哪张卡状态正常,这个操作一般是币商的操作,也就避免大额进账前小额试探。六:每一笔收入或者支出都写...

贷100万最高返9000!房贷“返点”隐秘生意游走灰色地带

“每家银行能提供的点数不一样,最高千九,最低千五,银行可以自己选。帮你贷款的是银行的贷款经理,可以提供他们的名片,或者你亲自去银行网点核实身份。”当记者问及操作流程时,王普表示,在贷款审批通过后,客户便能获得“返点”,形式可以是现金提取或是微信、银行卡转账等。“具体流程和正常的贷款流程一样,但需要...

回顾一母亲,半年花光女儿10万元,又向儿子索要100万,结局如何

她于2021年8月17日，给吴莉的银行卡转入99050元钱。

回顾:他蹲监狱26年,得460万赔偿款,他花100万娶小22岁娇妻

等刘忠林坐牢26年后，法院改判刘忠林无罪，用460万元赔偿款买断他的青春。48岁的刘忠林出狱后，兜里多了460万，他想找人给他生儿子，看上了比他小22岁的小范。2019年，因为一句话，51岁的刘忠林花100万，娶了29岁的小范。（刘忠林和小范的结婚照）小范对刘忠林说：“放心，我不图你的钱。”可结婚8个月后，两人...

震惊!网传一中国学生在美国刷爆信用卡,欠100万跑了!在新加坡欠款...

有位在美留学生自曝:刷爆美国各大银行信用卡,然后跑路!图源:网络美国学生自曝:刷100w后跑路!实况实况事情就在生在近期,一位IP在纽约的网友发帖,表示自己所有的银行信用卡合计有14万美金,折合人民币有100万!图源:网络他指出,自己马上就要大学毕业了,之后也不准备留在美国,所以刷曝各银行的信用卡,拿到这...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...

原来普通人一年也存不到5万

过了实习期后工资涨了后,每月除了支出开始攒下来,存银行定期,强制存。很多人说自己月收入只有几千,都不够花,根本不能理财。也有的人,同样是月入几千,却能攒几十万,积累自己的财富小雪球。2,坚定自己的信念记得在一本书看到一句话:“假如你的脑海里没有100万,那你的账户里可能永远不会出现100万。”这...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。