100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
3·15维权|舒适堡多地关店:消费者难获退卡费,预付卡风险如何防范?
“我建议消费者尽量不要购买预付卡,这种模式本身就存在巨大风险,最大的风险就是收款企业破产。按我的理解,本质上预付卡模式就是借贷,而且还是无息的。如果是健身房对消费者说,借5万元,消费者会借吗?消费者肯定很谨慎。但是卖预付卡,很多消费者就没感觉了,这是一个消费心理学的问题。预付卡模式,对于售卡...
“工资卡转账限额被降到500元”登上热搜,业内:确实有“一刀切”的...
一位从事反诈骗工作人士对界面新闻表示,银行降低转账、ATM取现额度本意是为了防范电信诈骗等交易风险,由于各家银行风控尺度和理解不同,容易“误伤”普通用户,给大家用卡带来不便。一位国有行分行人士对界面新闻表示,实际工作中确实有“一刀切”的情况存在,有些是当地公安机关监测到近期网络洗钱和诈骗高发,银行网点...
出于税务筹划!这家公司称通过个人卡发放工资合理
1)上述个人卡收付行为未对公司内控制度有效性构成重大不利影响,公司已在报告期内通过收回资金、纠正不当行为、改进制度、加强内控等方式进行了积极整改,针对性建立了内控制度并有效执行,期后未再发生新的不合规行为;相关行为不存在后续影响,不存在重大风险隐患;2)公司不存在违反法律法规、规章制度的行为,不存在舞...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝...
www.jfdaily.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=7267...
“我建议消费者尽量不要购买预付卡,这种模式本身就存在巨大风险,最大的风险就是收款企业破产(www.e993.com)2024年10月6日。按我的理解,本质上预付卡模式就是借贷,而且还是无息的。如果是健身房对消费者说,借5万元,消费者会借吗?消费者肯定很谨慎。但是卖预付卡,很多消费者就没感觉了,这是一个消费心理学的问题。预付卡模式,对于售卡企业...
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
每一笔私人账户收款的记录,税务局都可以轻易地查阅,并判断其是否合规。税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数!税务突击清查!“税务稽查”全面展开,你的所有收入全部都在税务监控之下!这样个税你想逃是不可能的,也方便税收保全直接冻结你的所有的银行卡。当然,对于在现金工资上做文章进行...
银行卡无法使用,很可能是已经过期了!那过期了又该怎么办?
像之前我们的磁条卡被非法入侵和资金被盗的风险就比较高,升级更换成芯片卡之后,相对来说安全防护等级要高一些。银行卡有效期过了之后,甚至可能会影响账户银行卡的有效期是记录在我们每个人的银行账户上的,当银行卡有效期过了之后,很可能会影响我们账户的收款转账等等。
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
但对于被冻卡、甚至因买卖虚拟货币被定帮信、掩隐的收款方(卖家)来说,他们不仅仅是损失了虚拟货币,并且还要退给所谓的被害人的损失,他们的损失范围,已经超过了“风险自担”的范畴。这显然不公平。被害人是受害者,卖家也是受害者。2、关于冻结名下所有银行卡...
今天老板问会计,个人卡收款隐匿了部分销售收入,税务风险大吗?
个人卡收款隐匿了部分销售收入,属于偷税行为,面临罚款、滞纳金的风险。情节严重的,可能带来逃税罪的刑事责任风险。提醒提醒一当纳税人偷税金额超过10万且占应纳税额百分之十以上的,即构成逃税罪,可能被追究刑事责任。提醒二刑法第二百零一条中增加了初次违法免罪规定,只要按税务机关要求补缴了应纳税款、滞纳金、...