又一例!隐瞒海外银行账户,被美国罚款8700万

如果是故意未申报FBAR或者未留存账户记录,或者蓄意申报虚假资料的,罚款为违规时账户最高余额的50%或10万美元,取两者选较高者。(惩罚限于资产的100%,所以两年或以上没申报,你的海外账户资产可能就被罚没了)刑事处罚:对于故意不申报FBAR,或者故意提交虚假的FBAR行为违反31USC§5322下的刑事处罚,最高可判处10年...

怎么开境外账户?除了开境外账户以外还有什么办法配置海外资产?

还有对于不一般的人，可以尝试开通离岸证券账户！今天来公司专门了解了一下这个业务！所谓的离岸证券账户，离我们比较熟悉的就是港股账户！我们一般买港股都是通过沪港通或者深港通来买的，但是还有一个办法可以买港股，就是港股账户！在香港的银行和证券机构开通的证券账户是可以买海外资产的！也就是说我们想要买美股...

记者实测!未经同意被开通养老金账户,律师:银行违法违规

部分用户提到，在不知情的情况下，银行私自为自己开通个人养老金资金账户，或者隐藏部分信息诱导自己开通账户。对此，律师表示，未经同意，或者经过欺骗这种方式，与个人签订所谓的帮个人开设养老金账户的行为，属于欺诈行为。从民法的角度来讲，这也属于一种可撤销的行为。1未经同意，被开通养老金账户在广州工作的陈女...

深圳开离岸账户

怎样开离岸账户?开离岸账户内容超全盘点离岸帐户实际上是离岸银行业务,是服务于非居民的一种金融活动,银行吸收非居民的资金。银行离岸帐户的服务对象为境外(含港、澳、台地区)的自然人、法人(含在境外注册的中国境外投资企业)、政府机构国际组织及其它经济组织,包括中资金融机构的海外分支机构。

新《证券法》实施后首次!证监会对违规借用证券账户开出顶格罚单

“另一方面，本案是亲属之间证券账户借用关系，不是社会上有偿出借账户、非法配资并出借账户等恶劣违法行为，对证券市场的危害性极小，情节相对轻微，不宜实施顶格处罚等。”李鹏臻辩称。对此，证监会表示，《证券法》第五十八条明确将自然人纳入禁止出借证券账户或者借用他人证券账户从事证券交易的规制范围，自然人借用...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

如果你有50万存款,那么你可以考虑内地分行见证开户,目前内地支持见证的分行包括:上海、北京、南京、杭州、苏州、厦门、大连、青岛、天津、宁波、广州、深圳、成都、重庆等城市,这个算是某种意义上的远程开设香港渣打银行账户的方式了(www.e993.com)2024年11月4日。香港渣打银行-50万存款...

内地开离岸账户

国内个人可以开立离岸账户的银行有哪些?目前大陆可以开立离岸账户的银行有浦发银行、招商银行、稠州银行、广发银行。所以想在内地开离岸账户的话,需要选择对应可以进行开立离岸账户的银行进行操作。雨果跨境·2020-11-26香港公司如何在内地银行开立离岸账户?很多注册香港公司或是海外离岸公司的投资人士有开立离岸...

北大女硕士的奇幻遭遇:和男一线演员开公司身价上亿,被骗财骗色

湘乡市公安局副局长易伟强,目前已从官网领导信息栏“消失”。而举报者张福军的女儿张怡淳,却因犯诈骗罪,于今年4月24日,被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑11年6个月。张怡淳是北大硕士研究生,后到新加坡留学,在北京经商,曾和某一线男明星吴某某共同开有公司,她为何走上诈骗这条不归路?

深市上市公司公告(11月17日)

*ST西发11月16日晚间公告,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司及实际控制人罗希立案。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。北方华创:控股股东拟发生变更北方华创公告,公司于2023年11月16日收到公司实际控制人北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科技...

海外账户可选哪些银行?如何开海外账户?

原标题:海外账户可选哪些银行?如何开海外账户?为了进一步实现便捷收款、有效提高资金利用率以及优化资金管理路径,越来越多的外贸企业开始将离岸账户作为主流海外账户,这也是近几年离岸账户申请量连年提高的主要原因。其中海外银行账户,以CBiBank富港银行为代表的部分开户便捷、开户成功率高的美国商业银行更是成为众多外贸企...