最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
詹某祥、梁某钻为牟利,分别向范某玭等人提供大量银行账户,詹某祥另提供身份证供范某玭等人注册虚拟货币交易账户用于涉案交易,现有证据尚不能证明二人知悉非法买卖外汇的具体犯罪类型,但可以证明二人具有帮助信息网络犯罪活动的概括认识,故认定二人构成帮助信息网络犯罪活动罪。2022年2月11日,宝山区检察院以郭某钊、范...
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根据红星新闻记者的查阅,柬埔寨西港“东方汇”的赌场最近一次信息更新是在6天前(12月7日),该公司在线运营发布了一则“诚意招聘”:以2100美元薪资招聘一名“18-35岁、有一年以上的相关工作经验、善于沟通、有较强的语言表达能力”的管理;以1800美元薪资招聘“18-35岁、熟练电脑打字、有较强的中文语言表达能力”的前台...
吕志和:撤赌场内银联刷卡机 影响待评估
澳门要求赌场在7月1日前,将在赌场楼层的银联刷卡机移走,银河娱乐(00027)主席吕志和表示,会配合政府的政策,对业务的影响,现阶段评论过早,要时间观察。另外,他预期,世界杯期间,对赌场生意影响不大,但实际情况,要等世界杯赛事正式举行后,才能够确定。他又表示,看好澳门博彩业及旅游业前景。
澳门商户刷卡套现虚假交易被查 赌场或面临断粮
也就是说,在奢侈品店,这些顾客刷卡后得到的不是商品,而是现金。2013年澳门博彩业收入增长近20%,达到450亿美元。澳门金管局官员WilsonWong向记者表示,2013年澳门赌场内及其周边商店的银联交易额达到了1800亿澳门元(合225亿美元),这一数字相当于去年澳门博彩总收入的一半。现在,为了遏制大量资金被非法带离中国大陆,...
报道指银联推措施打击澳门赌场非法刷卡行为
据《南华早报》报道,中国银联昨晚公布了一系列措施,声称将“致力打击澳门的海外洗钱、资本外逃和其他非法银行卡使用行为”。报道引述博彩业知情人士指,中国政府发起的反贪腐行动导致非法支付卡交易日趋普遍,这些交易大多是通过赌场里的数百种非法手持支付设备完成,而银联移动支付设备是其中一种,可用於虚假交易套现,从而...
赌场藏匿楼中楼感烟器伪装成监控 备POS机供赌徒刷卡
涂某备有POS机让赌客刷卡消费,而为留住客源,他还自制多种促销方式(www.e993.com)2024年7月24日。针对不欠账不赊账的优质客户,写上“光荣榜”,对其采取“积分送分”的优惠,消费到一定等级的客户还可免费去澳门游玩。此外,赌场内还设房间供客户休息,并提供免费的饮料、烟等服务。
境外刷卡超千元将被记录 还能愉快“买买买”吗?
比如,在境外赌场刷卡购买筹码后,通过与他人交换或直接退筹进行套现;购买高档奢侈品、会籍、收藏品后,转手他人现金收购;甚至此前澳门一些珠宝店、手表店,就允许大陆游客用银联卡进行虚假购买,然后以退货形式兑现。还有一些人通过倒卖银行卡,进行境外取现,构成“蚂蚁搬家”式“转移资产”。
...一特大百家乐赌博场所105人落网:藏身别墅须乘专用电梯,只刷卡...
赌场从下午2点开始营业,不仅为参赌人员提供餐食,还设有一间“贵宾室”供赌资较大的参赌人员聚赌使用。整个赌场均以筹码进行赌博,现场没有任何现金,并且规定只可用POS机刷卡兑换筹码,赌资往来全部采用“电子化”。现场不收取现金只刷POS机。据初步统计,短短两周内该赌场的累计投注金额已达人民币500余万元。目前...
8月21日起境外刷卡超千元将上报 不少人利用刷卡洗钱
境外赌场刷卡套现将被重点关注外汇局发布通知,自8月21日起,各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采集规范要求,于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。也就是说,境内银行卡在境外发生的提现和等值人民币千元以上消费交易信息都要按规定报送。
出租房聚赌还备刷卡机 民警铁锤破门端掉赌窝(图)
经查,该赌博窝点主要“股东”是嫌疑人周某勇、王某明、何某涛等人。据嫌疑人说,他们都是漳州老乡,在赌博中结识,合伙租下该处两个房间,用于开设赌场。为躲避警方打击,参赌人员均为他们之前在赌场上认识的熟人,不允许陌生人进入。对于手头现金不够的赌徒,赌博窝点内还提供POS机刷卡套现“服务”。