替人取钱赚小费 涉嫌犯罪被刑拘
当天下午,肖某独自一人到江南辖区某银行取钱时,被银行工作人员告知其银行卡异常,无法取现。随后江南派出所民警在工作核查时,意外发现肖某的银行账户流水异常,涉嫌违法犯罪,便迅速将其抓获。经调查,肖某的银行卡被用于帮助收取涉诈资金。目前,谢某仍在抓捕中。警方提醒:电信网络诈骗手段层出不穷、隐蔽性强,群众...
荒唐离谱!吉林银行取钱竟然要派出所同意
懂行的人都很清楚,储户账户上的钱,派出所的工作人员是不可能查出来的,资金流水的往来明细本身银行系统就能查出来,储户取钱要派出所同意就是一种对普通人个人权利的侵犯。每个人银行账户里的钱是如何来的,反洗钱、反诈部门当然是有权力去调查,对异常进账也应该去调查,但是对于每个人银行账户里的钱想要什么时候...
银行卡过期了钱还能取出来吗-工商银行卡过期了钱还能取出来吗
信用卡主要用于购物和线上支付交易,在一些特殊情况下也可以用来取现金,但一般并不推荐直接用信用卡取现金。首先,银行信用卡可以办理取现业务,但这一功能并不适用于所有持卡人,具体是否可以取现要根据银行、信用卡类型以及持卡人信用记录而定。其次,相比于借记卡,信用卡取现通常会收取更高的手续费和利息。银行为了...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?新规6月1日起实施
此外,如果被继承人有未注销的身份证件,继承人携带被继承人的身份证件和自己的身份证件,用银行卡和密码办理代办取款,一般5万元以下,银行是不需要审查其他相关证明材料的。超过5万元存款如何提取?现实生活中,如果在银行中存款超过5万元,继承人又该如何取出?杨保全介绍,有两种途径可以选择:一是所有有继承权的继承人...
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
男子愤怒回怼:“那现在就开除你吧!”并且还称他明天还要来取一块钱,不把柜员开除是不会罢休。据目击者称,工作人员询问取款用途,是银行规定职责范围内的事情,主要是防止受到诈骗。男子认为钱是自己的,取钱时还问这么多,有点不耐烦。最后男子看到工作人员委屈哭了,才把2.5万元一起取出来。
男子银行存钱被问用途,一气之下要注销银行卡:把钱取出来还给我
网友还认为银行说这种方式可以避免诈骗,然而真正的诈骗犯肯定不要让受害者去银行取现金,诈骗都是网上转账(www.e993.com)2024年8月6日。洗黑钱也不可能把钱提出来,而是应该把钱存进去,而且洗黑钱因为数目过大,所以都是网上进行。银行此举根本无法解决问题,退一步说即便会出现以上几种情况,柜员问一句话也不能解决问题。毕竟人们既然敢去柜台,就...
储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元
男子愤怒回怼:“那现在就开除你吧!”并且还称他明天还要来取一块钱,不把柜员开除是不会罢休。据目击者称,工作人员询问取款用途,是银行规定职责范围内的事情,主要是防止受到诈骗。男子认为钱是自己的,取钱时还问这么多,有点不耐烦。最后男子看到工作人员委屈哭了,才把2.5万元一起取出来。
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
现实生活中,如果在银行中存款超过5万元,继承人又该如何取出?杨保全介绍,有两种途径可以选择:一是所有有继承权的继承人携带身份证件和户籍证明、死者的死亡证明、遗产所有权证明、与死者亲属关系证明到公证机构办理继承公证书。然后拿着继承公证书和身份证明到银行办理取款。二是如果继承人之间不能达成一致意见,或有其...
你的银行卡被银行风控了,银行朋友告诉你的五大原因知道了吗?
所谓银行卡异常交易有两种:一是以前长期不用最近突然进出了一大笔钱;二是以前银行卡交易虽然频繁但是都是小的金额交易,然后突然出现一笔大金额交易。出现上述情况时,银行系统会默认为你的银行卡存在安全隐患,因此会暂时进行风控管理以减少银行卡持有人的资金损失。
陕西一男子到农业银行还5万元贷款,被误存至个人涉赌冻结账户
赵良善表示,如储户在柜台办理现金还贷时,已向银行工作人员明确告知贷款银行卡已被冻结,而银行工作人员仍将5万元现金存入被冻结的银行卡里,或者银行工作人员发现储户欲存的银行账户存在异常,未征求储户的意见,仍将5万元现金存入被冻结的银行卡里,那么依据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规...