长风破浪,潮涌海之南

办案检察官发现，到案人员并非具体实施诈骗的犯罪嫌疑人，而是提供银行卡收钱和取钱的犯罪嫌疑人。为此，办案检察官提出侦查方向和证据收集的建议，建议公安机关对涉案的电子证据及时固定提取，巩固证据链条。同时，该院还引导公安机关查明涉案资产情况、赃款赃物资金去向等，尽早查封扣押冻结，增加可退赔的财产范围。在侦查...

以案释法||司法工作人员办案过程中收钱涉及受贿罪、 敲诈勒索罪与...

司法工作人员在办案过程中收钱的,该行为可能同时符合多个罪名的构成要件,比如普通的敲诈勒索罪,再比如因其特殊身份而构成的受贿罪以及徇私枉法罪等。基于此,如何区分上述罪名、如何处理罪数成为此类犯罪中的难点与痛点,同时也是正确定罪量刑的关键,以避免不妥当的重复评价或者是遗漏评价。综上,本文立足于各罪名的基本构成...

明知非法还提供自己银行账户帮人收钱 一人被南京市六合区检察院...

明知是非法吸收的资金,还提供自己银行账户接收,并一次性取现270万元,帮别人购置房产,最终因涉嫌“洗钱”犯罪被判刑。2023年5月31日,江苏省南京市六合区检察院在办理江某非法集资案件时,经细致审查所有涉案银行账户交易明细,梳理资金流向,发现集资款账户有270万元转账至蔡某个人银行账户,后被取现最终去向不明,可能涉嫌...

“爆料”收钱,网暴伤企!警方揭“黑稿”炮制黑幕

经全面审阅案卷材料,检察官指导公安机关补充侦查相关证据,通过比对被害企业相关人员证言及转款记录,最终认定黄某某涉嫌敲诈勒索21家企业,非法获利55万元的犯罪事实。其妻子吕某某事先明知黄某某实施敲诈勒索犯罪行为,仍提供自己的银行账户等帮助黄某某收取赃款12万元。逐利忘义主犯曾是反传销志愿者今年2月,重庆市涪...

“一进门,全都站起来叫大哥”...假装法律专家收钱“捞人”的他...

欲不可纵,渐不可长。违纪违法犯罪之人势必要付出沉重的代价。“就算现在门口放有一千万元,如果要坐牢来换取,打死我也不会去拿。”经过调查人员的耐心教导,郑智勇终于悔悟。案析身为检察系统的干部,郑智勇对国家法律法规非常熟悉,可他却毫无理想信念、背弃初心使命,知法犯法、执法犯法,严重违反防止干预司法“三...

70后法官助理被公诉:3次收钱被处分,索贿、受贿31万元

2014年7月16日,因收受案件利害关系人现金500元,被**市人民法院给予行政警告处分;2018年8月6日,因索要案件当事人现金1300元,用于办案租车加油,被**市监察委员会给予记过处分;2019年6月21日,因违反廉政纪律和办案纪律,被**市监察委员会给予记大过处分(www.e993.com)2024年11月29日。因涉嫌职务犯罪,于2020年6月11日被**市监察委员会留置。

帮忙收钱转账就能赚钱?假的!!

考虑到龚莉年纪轻,系在校学生,本着惩处与挽救相结合的原则,加之龚莉父母愿意主动退赃退赔,共计退赔被害人损失10.5万元,最终,鼓楼区人民检察院决定对龚莉从宽处理,作出相对不起诉的决定。目前,龚莉在海南海口从事自由职业,谈起两年前这段“黑历史”,她深感后悔,“这道疤痕,在我心里留下了烙印”。

帮忙收钱转账就能赚钱?警惕年轻人落入“跑分”圈套!

考虑到龚莉年纪轻,系在校学生,本着惩处与挽救相结合的原则,加之龚莉父母愿意主动退赃退赔,共计退赔被害人损失10.5万元,最终,鼓楼区人民检察院决定对龚莉从宽处理,作出相对不起诉的决定。目前,龚莉在海南海口从事自由职业,谈起两年前这段“黑历史”,她深感后悔,“这道疤痕,在我心里留下了烙印”。

海南一县教育局长受贿自首案发时721万赃款分文未动

符军的儿子说:“我虽然和爸妈生活在一起,但经济上是独立的。直到我爸被捕,我才知道他有700多万元在亲戚那儿。我爸的钱一直都是我妈在管,多出那么多应该是别人给他的。”庭审结束后,符军对办案检察官说:“我一时贪心,一时糊涂,收下了不该收的巨额好处费,现在非常后悔。”江舟洪记娄利...

与多人串供、多次收钱退钱再收钱,厅级粮仓“硕鼠”被查细节披露

文章还提到一个细节,王东锋被留置后,面对办案人员,他“双腿如筛糠般抖个不停”。曾辩称部分受贿行为不成立最高检披露,检察机关针对王东锋“在粮食领域工作42年,其通过人际关系网和‘一把手’权力地位大肆敛财、恣意滥权”的特点,在提前介入阶段与监察机关共同研究,形成共识,明确三点认定思路:其一,按照不同犯罪构成...