【以案释法】误将钱存入他人被冻结账户,还能要回来吗?
如果错误将钱存入他人账户,此时,存款人与收款人之间会因缺乏债权清偿基础而产生不当得利问题,可以主张收款人将该款项返还,但是,如果不小心存入的账户是被冻结的账户时,被误存入的钱还能要回来吗?案情介绍2023年11月29日,孙甲到银行办理无卡存款业务,正逢孙乙在柜台打银行流水,孙乙离开时将自己的银行卡遗漏在柜...
联动慧商的收款账户意外被冻结
想象一下,小张的公司正稳步前行,突然,晴天霹雳!联动慧商的收款账户意外被冻结,资金链瞬间紧绷,日常运营面临巨大挑战。面对这突如其来的困境,小张没有选择退缩,而是迅速行动起来,展开了一场“解冻大作战”!第一步:探寻真相首先,小张冷静应对,直接登录商户后台,寻找冻结的蛛丝马迹。但系统提示如同迷雾...
警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...
一旦老板收到款项并完成配送,其账户便可能被冻结,而接收花束的人则消失无踪。金店洗钱手法揭秘在金店,诈骗者会假装大量购买贵金属,通过讨价还价后要求商家提供银行账户或收款码,声称由其朋友或者公司进行支付。商家一旦收到款项,诈骗者便消失,而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。手机店洗钱手法揭秘诈骗者在手机...
...实体店洗钱」席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑人!
花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。此类人员也...
ST汇金:关于公司及子公司部分账户被冻结暨公司向公安机关报案的公告
2、目前,公司的生产经营正常开展,本次银行账户冻结对公司流动资金造成一定影响,但不影响公司收款业务。综上,公司认为,本次部分银行账户被冻结的事项不会对公司生产经营造成重大不利影响,未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条(二)“公司主要银行账号被冻结”的情形。特此公告。河北汇金集团股份有限公...
上海银行被冻结了还能解吗,上海银行账户被冻结,如何解冻?
1.逾期未还款:如果你因为逾期未还款而被冻结花呗账户,解冻的携带条件是你需要还清所有的网点欠款,包括本金及利息(www.e993.com)2024年10月28日。在还款完成后,你可以联系蚂蚁金服的办理客服人员,提供相关还款凭证和个人身份信息,以便他们审核解冻申请。2.涉及风险控制:蚂蚁金服会对花呗账户进行风险控制,当系统检测到账户存在异常交易或有风险操...
江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告
截至本公告披露日,公司被冻结资金共17,684,810.62元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.2565%,上述被冻结的银行账户均不属于公司主要银行账户,公司及子公司其他银行账户内的其他资金可正常周转使用,本次银行账户资金被冻结不会对公司及子公司资金周转、日常生产经营活动产生重大影响。
临沂多名老板银行卡账户被冻结!
无独有偶,自今年2月份以来,临沭县城内多家花店接到了这种包有大额现金的鲜花礼盒订单,而收款后不久,店内接收转账的银行卡账户均被冻结。多家花店老板银行卡的异常冻结引起了警方的注意,玉山派出所对案件展开侦查,发现这些花店接到的“现金花束”订单均来自同一人,在临沭县公安局反诈中心的协助下,办案民警成功锁定...
注意防范洗钱新手段!已有多家商户的银行账户被冻结
拒绝来路不明的付款,尽量使用公对公转账,避免给骗子可乘之机。同时,请勿随意提供个人银行账户或收款二维码,不要因为一时的小利成为洗钱诈骗者的工具。如果个体商户注意到银行账户出现异常情况,应立即前往开设该账户的银行查询原因。如果警方介入依法处理,请积极收集交易记录资料,配合警方进行调查和处理。
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...