警惕:中民国恩“融生活”平台向社会公众吸储,巨额资金无监管且...

“中民国恩”团队最近一直在要求会员发展人员,凡事反常必有妖,发展人员的目的无非就是拆东墙补西墙,因为一旦没有新人员加入,没有新资金投进来,资金链可能就意味着随时都会崩塌,“加入中民国恩,躺着也能收益”到头来恐怕只是一枕黄粱梦。三、打着合法众筹的幌子,巨额资金无监管且去向成迷“中民国恩”的集资平台“融...

这钱不能进入股市!监管和银行一起下场“围追堵截”

农商行领域，据浙江监管局今年年8月披露的罚单，萧山农商银行银流动资金贷款、个人经营性贷款管理不审慎，资金被挪用于股市等多项违法行为被罚450万元，其时任副行长倪鸿斌、公司资产管理部总经理吴鸣均被警告并罚款30万元。国有大行也不例外，交通银行张家界分行因信贷资金违规流入股市、发放不符合条件的个人贷款被罚款...

全国首例烂尾楼经政府协调退款!前提是预售资金监管账户有钱

2022年之后,政府强化了预售资金监管,本案就属于此。因此,也有了可以退房、退首付款的可能。对于在此之前的项目,如果预售资金被挪用,且无法追回,销售比较少,就可以采取退房置换到其他项目的措施。同时,对该项目启动破产清算,并将清算资金优先保障被置换项目,缺口由地方政府兜底。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇...

...辅导机构“秦汉胡同”全国多地门店“一夜关闭” 资金监管账户...

“秦汉胡同”曾以课时费预付制吸引家长，承诺课时买得越多，价格越优惠。随着闭店消息的传出，家长们的预付款能否追回成了未知数。该机构曾声称，他们与银行有资金监管账户合作，钱在监管账户里，家长完全可以放心。但记者调查发现，这些监管账户形同虚设，并未发挥作用。“秦汉胡同”国学总部位于上海市闵行区，这两天...

辅导机构“秦汉胡同”全国多地门店“一夜关闭” 资金监管账户形同...

西城区文化和旅游局工作人员表示,他监管账户确实是开了,但是他们现在所有的收入全部收到上海的总部去了,他们所有店区的支出也是总部给他们转账。因为监管账户这个事,已经找过他们很多次了,监管账户开完之后必须得使用,他前期是有那么一笔钱存入过,但是后期是给取出去了,销课或者是取走了。

基金监管同参与,守好群众“救命钱”!

小马等人将自己的医保凭证借给他人使用,根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条规定,小马等人被暂停医疗费用联网结算(www.e993.com)2024年11月27日。(二)医保里的钱可以买药套现?小美指使、授意他人利用本人医保凭证至多家医院多开、虚开药品,收购后寄给小玉出售,小玉明知药品系骗取医保基金所得,仍安排小美收购并出售给其他药店,造成医保...

信托公司违规“七宗罪”,你的钱还能安稳回来吗?

比如,2021年,四川信托因存在将部分固有贷款或信托资金违规用于相关股东及其关联方,被监管部门采取监管措施,其部分产品也出现了逾期兑付的情况。再如,2022年,某信托公司因信息披露严重违规,导致投资者对其投资项目的真实情况了解不足,最终部分产品无法按时兑付。

安逸花逾期过几天现在有额度不能使用了,安逸花逾期导致额度冻结...

资金链断裂安逸花的过几天消费分期服务需要大量的方法资金支持。然而,最近一时间里,由于各种原因,安逸花的授信资金链出现了问题,导致了其无法正常运营。这也是导致安逸花用户无法正常还款的信息主要原因之一。监管压力作为一家消费信贷公司,安逸花需要遵守多监管规定。然而,在最近一时间里,监管部门对安逸花的天后监管力度...

...闭店人”帮忙“金蝉脱壳”!“恶意闭店”是否触犯法律?如何监管?

这种办法从资金监管的角度,对预付式资金安全设置了一个保障,这个办法可以作为全国性层面的法律制度予以推广,这样才能够真正在没有出现损失损害之前,防范预付式资金风险,使消费者在消费的时候可以放心安心。

一文读懂证监会主席最新发声:提出“两强两严”监管理念 加大资本...

企业IPO上市绝对不能以“圈钱”为目的证监会主席吴清表示,企业IPO上市绝对不能以圈钱为目的,更不能以欺诈上市,所以注册、审核的各个环节都要依法依规,严之又严地督促发行人能够真正准确完整地披露信息,要全力把造假者堵在资本市场门口之外。要真诚地善待投资者,打造一支监管铁军...