门道有多深!骗取金融“老手”800余万元的“杀猪盘”是如何布局的?
“‘杀猪盘’诈骗看似设计精妙,其实也有明摆着的漏洞。”刘丽介绍,例如老李充值到投资平台时,银行转账显示的收款方都是不同的自然人。其实,这些银行卡都是骗子专门从他人手中买来用于收取赃款的。而正规的期货投资公司肯定都有固定的对公账户,不可能用自然人的账户来收取投资。另外,虽然骗子设计制作的软件看上去...
建行信用卡逾期未还是否能继续在建行开设对公账户?安全性如何?
所以,建行信用卡逾期并不会直接影响建行对公账户,但是逾期行为可能会对个人信用产生不良影响,间接影响到企业的合作关系和资金流动状况,以及在与建行的业务合作中所能获得的待遇。因此,建议持卡人务必按时还款,维护个人信用,避免逾期问题对自身及企业产生不必要的负面影响。
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3...
散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。
如果你有银行卡被冻结过,你没有去处理,但到期已经自动解除冻结了,根据政策要求,也需要原冻结机关出具解除文件或情况说明,方可上报解除“涉案账户名单”的限制,所以遇到冻结必须处理,而不是等自动到期解冻。冻结后非柜:最后一种情况是冻结后解除冻结了,但是银行给你非柜了,不让你用了,大方的去银行申诉,办理解除...
个人账户进账超过这个数,严查!
你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户。个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给...
小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复
近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活(www.e993.com)2024年10月28日。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称:我小舅子宋某华,赣州会昌县西江镇莲石村人,被会昌县认定为滞留境外涉诈人员。
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)15项可疑交易重点监管...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账户。
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账户。
金税四期下,个人账户流水过大怎么办?超详细的合规落地方案来了
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》重点监管的情况为:现金存取5万以上,或私户转账20万以上,或对公转账200万以上。所以,如果个人卡流水过大,可能会导致账户被冻结,影响个人银行卡正常资金使用。2、来自税务监管,可能引发税务稽查金税四期+信息共享机制下,个人卡交易或将面临重点关注,尤其是针对以下情...