起底银行卡买卖黑链

最终,法院依法判处张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,刑期为有期徒刑1年。陕西富能律师事务所合伙人律师陈震告诉新京报记者,倒卖银行卡可能会涉及多个罪名,如洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮信罪和诈骗罪。其中,最常见的是帮信罪。帮助信息网络犯罪活动罪的入罪条件为:“明知”、“帮助行为”、“情节严重”三者需同时...

“洗米华”洗钱罪改判加重,刑期18年不变,罚金255亿港元!

周焯华对初审判决不服，于2021年2月提出上诉。他主要质疑法院对其清洗黑钱罪和诈骗罪的认定，并认为法院对其进行了重复处罚。检察院也不服判决提出上诉，认为法院对周焯华等人的量刑过轻。2023年10月19日，澳门中级法院就相关上诉作出裁决。裁决结果如下：周焯华被改判加重清洗黑钱罪成立，诈骗罪则不成立。周焯华等9名被...

广西北海警方打掉一洗钱团伙 涉案流水超1900万元

中新网北海2月17日电(许琼月)广西北海警方17日披露,当地警方摧毁了一个洗转资金的诈骗犯罪团伙,刑拘犯罪嫌疑人7名,其中年龄最小的嫌疑人年仅17岁,该案涉案流水超1900万元。据警方披露,该案涉案团伙以朱某林为首,其于2021年6月听闻为境外电信网络诈骗洗钱能轻松赚钱,便开始了洗钱之旅。落网时,该团伙洗钱资金...

女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑

我国刑法中有洗钱罪这一条，量刑标准是“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。这个标准本来伸缩性就非常大，再加上洗钱团伙一般规模都挺大，内部组织和分工明确，虽然干的都是洗钱的活儿，但责任肯定不能一概而论。在这里我也参考了最高检去年发布...

为赌博网站洗钱怎么判刑?为博彩提供支付通道资金结算判几年

(1)涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,最高判3年有期徒刑。量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。(2)涉嫌洗钱罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数...

天啊!报应!宾阳六人团伙有五人被判11年半!

一、被告人张X思犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金100万元(www.e993.com)2024年11月7日。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月17日起到2032年3月16日;罚金限于判决生效后十日内缴纳,逾期不缴纳的,强制缴纳。)二、被告人张X伟犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金...

电诈分子跑300公里外买120万元黄金

近日,江西省高安市警方通过缜密侦查,破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结,通过刷黄金跑分洗钱的案件,抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,缴获价值120余万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。可疑金店流水超其他店铺2023年11月4日,高安市公安局刑警大队反诈中队接到一起报案,受害人金女士因轻信网上平台被骗5万余元。

各地公安机关严厉打击整治跨境赌博犯罪

全国各地注册会员近30万名、涉案资金流水逾500亿元、涉案嫌疑人近千名……近日,江苏南京警方历经半年多时间侦查,成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人60余名,查封冻结涉案资产上亿元。一条线索牵出挂牌督办案2020年1月,南京市公安局高淳分局获悉一条关于网民在某网站进行跨境赌博的线索...