起底银行卡买卖黑链|新京报_新浪财经_新浪网
最终,法院依法判处张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,刑期为有期徒刑1年。陕西富能律师事务所合伙人律师陈震告诉新京报记者,倒卖银行卡可能会涉及多个罪名,如洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮信罪和诈骗罪。其中,最常见的是帮信罪。帮助信息网络犯罪活动罪的入罪条件为:“明知”、“帮助行为”、“情节严重”三者需同时...
流水40万!男子供卡为诈骗犯罪洗钱被湘潭县警方刑拘
流水40万!男子供卡为诈骗犯罪洗钱被湘潭县警方刑拘曾某某提供银行卡和网银账户给诈骗犯罪洗钱,短短一个月时间流水近40万元。日前,曾某某因涉嫌帮助电信网络犯罪活动罪被湘潭县警方刑事拘留。近期,湘潭县公安局天易派出所民警根据公安部推送断卡线索侦查发现,2020年10月至2021年4月间,犯罪嫌疑人曾某某(男,23岁,易俗...
判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管、转移受贿款40万,犯洗钱罪获刑
判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管、转移受贿款40万,犯洗钱罪获刑中国裁判文书网近日发布的一份刑事判决书显示,安徽省宿州市泗县原国土资源局退休职工周长春因帮助泗县水利局原局长周某保管、转移受贿款40万,以犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。该判决书还披露了周长春和周某二人...
为赌博网站洗钱怎么判刑?为博彩提供支付通道资金结算判几年
(2)涉嫌洗钱罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(3)涉嫌开设赌场罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并...
判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管40万赃款,犯洗钱罪获刑
中国裁判文书网近日发布的一份刑事判决书显示,安徽省宿州市泗县原国土资源局退休职工周长春因帮助泗县水利局原局长周某保管、转移受贿款40万,以犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。该判决书还披露了周长春和周某二人系兄弟关系。周长春的一审判决书图片来自裁判文书网截图哥哥受贿弟弟...
或宾阳史上最大窝案?24名男女最高判12年、11年、8年……
随后,被告人廖某2用作案电话,通过事先预留的联系方式联系被告人黄某洗钱,被告人黄某给被告人廖某2发来一个户名是被告人张某1的银行卡号(www.e993.com)2024年9月20日。被告人廖某3等人按被告人黄某的指示将被告人胡某卡内的90万元转分19笔转账至被告人张某1账号。经调查,被告人张某1卡当时的持卡人是覃永宇、覃某、廖某3团伙,并且该团...